IMPEXMET (IPX): Projekty uchwał na NWZ Impexmetal S.A. w dniu 30.04.2008 r. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 30 kwietnia 2008 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

(Projekt)

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie """"...

(Projekt)

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 kwietnia 2008 roku, Nr 69, poz. 4256.

(Projekt)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: połączenia Spółek Impexmetal S.A. z Aluminium Konin- Impexmetal S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 8 Statutu, akceptuje plan połączenia uzgodniony przez Zarządy Impexmetal S.A. i Aluminium Konin - Impexmetal S.A. i postanawia dokonać na jego podstawie połączenia ze spółką Aluminium Konin - Impexmetal S.A. wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024174

Sposób połączenia jest następujący:

1) Połączenie Impexmetal S.A. i Aluminium Konin - Impexmetal S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych ("ksh."), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Aluminium Konin - Impexmetal S.A.) na spółkę przejmującą (Impexmetal S.A.).

W związku z posiadaniem przez Impexmetal S.A. 100 % akcji spółki Aluminium Konin - Impexmetal S.A. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego.

2) Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Aluminium Konin - Impexmetal S.A. nie będą przyznawane.

3) Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie : zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu o treści:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

- 22.22. Z Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana

- 22.23. Z Introligatorstwo

- 40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

- 40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

- 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

- 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

- 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

- 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących

- 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

- 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

- 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

- 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji

- 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa

- 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

- 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana

- 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane

- 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

- 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane

- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

- 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych

- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

- 72.30 Z Przetwarzanie danych

- 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

- 74.15.Z Działalność holdingów

- 74.40.Z Reklama

- 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników

- 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

- 74.87.B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

- 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego

- 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

- 18.12.Z Pozostałe drukowanie

- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

- 35.14.Z Handel energią elektryczną

- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

- 49.41.Z Transport drogowy towarów

- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

i zarządzania

- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 RO
Piotr Szeliga - p.o. Prezes Zarządu