BEDZIN (BDZ): Projekty uchwał na NWZA - raport 48

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane na 6 grudnia 2000 r.

Uchwała nr 1

W sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 i 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

Zmienia się przedmiot działania Spółki w ten sposób, że zmienia brzmienie § 5 ust. 1:

"1. produkcja energii elektrycznej i cieplnej dla celów przemysłowych, dla handlu, rzemiosła i ludności."

Reklama

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie...

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym imiennym.

Uchwała nr 2

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

§ 3 Statutu uzyskuje brzmienie:

"Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego, innych ustaw oraz niniejszego Statutu."

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie....

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 3

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 6 Statutu dodaje się ust. 3 i 4, w brzmieniu:

"3. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 3.149.200 (słownie; trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 000 000 001 do A 003 149 200 o wartości nominalnej 5 złotych (słownie złotych: pięć) każda.

4. W przypadku nowych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu."

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie...

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 4

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

§ 7 Skreśla się.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - ..../słownie..../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: ..../słownie: .../

Uchwała nr 5

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

Dotychczasowy § 9 skreśla się.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za . . . - /słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 6

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 11 pkt. 1,2 i 3 dotychczasowe brzmienie zmienia się w sposób następujący:

1. Zarząd składa się z 2 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu i innych członków Zarządu."

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 7

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 12 ust. 3 zyskuje brzmienie:

"3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 25.000 EURO, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 8

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 12 dodaje się ust. 4:

"4. Zarząd Spółki ma obowiązek opracowania w stosownym czasie przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego planu gospodarczego (planu bilansu, planu rachunku zysków i strat, planu wykonania zadań, planu płynności finansowej, planu inwestycji, planu zatrudnienia), który wskazuje planowane przychody, koszty oraz inwestycje, nie ograniczając się jednak do tych danych.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 9

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

§ 14 uzyskuje brzmienie:

"Umowy z prezesem Zarządu i innymi członkami Zarządu, zawiera na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych między Spółką i członkiem Zarządu."

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 10

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

ust. 1 i 2 § 15 uzyskuje brzmienie::

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, a mianowicie z 6 członków Rady Nadzorczej akcjonariuszy i 3 członków Rady Nadzorczej pracobiorców.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata,"

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 11

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 17 ust 1.uzyskuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 12

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 17:zmienia się treść ust. 2 następująco:

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane przez jej przewodniczącego lub w razie jego niedyspozycji przez jego zastępcę, na siedem dni przed terminem, w drodze pisemnego zaproszenia, zawierającego miejsce, datę i godzinę oraz porządek obrad posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 13

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 18 dodaje się ust. 3,4,5,6,7 w brzmieniu:

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia.

4. W wypadku opisanym w ust. 3 przewodniczący lub jego zastępca na jego polecenie przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej listem poleconym projekt uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej głosują pisząc na projekcie "głosuję za" lub "głosuję przeciw" i wyraźnie się podpisując. W ten sposób podpisaną uchwałę członkowie Rady Nadzorczej odsyłają przewodniczącemu Rady Nadzorczej w ciągu trzech dni od daty otrzymania.

5. Uchwała uznana jest za podjętą w dniu podpisania przez ostatniego członka Rady Nadzorczej.

6. Dla podjętych według powyższych zasad uchwał Rady Nadzorczej znajdują zastosowanie uregulowania § 16 statutu Spółki dotyczące niezbędnej większości głosów do podejmowania uchwał i obliczania większości głosów. Nie odesłanie podpisanej uchwały do przewodniczącego w określonym terminie oznacza "głos przeciw".

7. Rada Nadzorcza ma prawo podejmować uchwały w sposób podany w niniejszym paragrafie we wszystkich sprawach pozostających w jej kompetencjach."

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 14

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 19 ust.2 uzyskuje brzmienie:

2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 15

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 19 w ust.2

Wykreśla się dotychczasowe punkty 2 i 3 w i wprowadza nowe brzmienie punktów 2),3):

2) zatwierdzenie planu gospodarczego

3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 16

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 19 w ust.2

Wprowadza się punkty,4) i 5):

4) powoływanie i odwoływanie w tajnym głosowaniu członków Zarządu lub całego Zarządu,

5) zawieszenia z ważnych powodów w tajnym głosowaniu prezesa Zarządu lub całego Zarządu,"

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 17

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 19 w ust.2

dotychczasowy punkt 4) uzyskuje numerację pkt.6) i brzmienie:

"6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 18

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 19 w ust.2 wprowadza się punkt 9) w brzmieniu:

"9). udzielanie zezwolenia na wniosek Zarządu na powoływanie i odwoływanie prokurentów Spółki,"

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 19

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 19 w ust.2 dotychczasowy punkt 11

uzyskuje numerację pkt. 15) i brzmienie:

15) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.13 i 14,"

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 20

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 19 w ust.2 wprowadza się nowe brzmienie pkt. 11) :

"11). 'Zezwolenie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli te umowy mają duże znaczenie dla Spółki i nie zostały jeszcze uwzględnione w planach gospodarczych; za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres obowiązywania przekracza pięć lat i które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 700.000,00 PLN, Inwestycje należy zawsze zatwierdzać i to niezależnie od umieszczenia ich w planach gospodarczych, o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 700.000,00 PLN."

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 21

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 19 w ust.2 dotychczasowy punkt 12) uzyskuje numerację pkt. 16) i brzmienie:

16) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, w trybie określonym w § 29 ust.6 w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki,

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 22

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 19 w ust.2 dodaje się punkty 17), 18) i 19) w brzmieniu:

17) zgoda na tworzenie innej spółki przez Spółkę, na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem

a) objęcia akcji lub udziałów spółki w celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki oraz w ramach postępowania układowego, upadłościowego lub ugody,

18) określenie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w szczególności w sprawach:

a) zmian statutu i umowy,

b) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego lub zakładowego,

c) połączenia z inna spółką lub przekształcenia,

d) zbycia akcji lub udziałów Spółki,

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim użytkowania wieczystego i zbycia nieruchomości,

19) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży z wyjątkiem:

a) zbywania akcji, znajdujących się w obrocie publicznym,

b) zbywania akcji lub udziałów należących do Spółki w pakiecie, który nie przekracza 10% udziałów w kapitale akcyjnym lub zakładowym Spółki.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 23

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 20 ust. 3 uzyskuje brzmienie:

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 24

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

Dotychczasowy § 22 ust. 2 uzyskuje brzmienie:

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 19 ust.5, zwołujący Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 25

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

Dotychczasowy § 24 uzyskuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub inny reprezentant Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 26

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 25 pkt. 9) uzyskuje brzmienie:

9). emisja papierów wartościowych i obligacji.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 27

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 25 pkt. 11) uzyskuje numerację pkt. 12 i brzmienie;

12) Wyrażenie zgody na umowy o nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą części wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie nastąpiłoby przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 28

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 25 w prowadza się pkt.11) w brzmieniu:

11). tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 29

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 25 punkty 13). 14), 15), 16), 17), i 18) skreśla się.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 30

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 25 skreśla się cyfrę 2 rozpoczynającą ust. 2 i zmienia się jego treść w sposób następujący:

Kompetencje, wymienione w ust.1 z wyłączeniem pkt. 12) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 31

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

§ 26 uzyskuje brzmienie :

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji i może nastąpić z zachowaniem przepisów art. 409 § 5 k.h.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 32

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 29 ust. 1 zmienia się w sposób następujący:

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia bilansowego:

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 33

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

W § 31 ust. 5 zmienia się w sposób następujący:

5. Ogłoszenie Spółki dotyczące zwołania zgromadzenia powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęte w spółce .

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwała nr 34

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego uchwala, co następuje:

Ustala się następującą numerację paragrafów, ustępów i punktów Statutu, uwzględniającą zmiany wynikające z uchwał NWZA nr 1-33.

Dotychczasowy § 8 uzyskuje numer § 7

Dotychczasowy § 10 uzyskuje numer § 8.

Dotychczasowy § 11 uzyskuje numer § 9.

Dotychczasowy § 12 uzyskuje numer § 10.

Dotychczasowy § 13 uzyskuje numer § 11.

Dotychczasowy § 14 uzyskuje numer § 12.

Dotychczasowy § 15 uzyskuje numer § 13.

Dotychczasowy § 16 uzyskuje numer § 14.

Dotychczasowy ust. 2 w § 17 uzyskuje numerację ust. 3.

Dotychczasowy § 17 uzyskuje numer § 15.

Dotychczasowy § 18 uzyskuje numer § 16.

W § 19 w ust.2 dotychczasowy punkt 4) uzyskuje numerację pkt.6

W § 19 w ust.2 dotychczasowe punkty 5) i 6) uzyskują numerację 7) i 8). Dotychczasowy punkt 7) uzyskuje numerację 10).

W § 19 w ust.2 dotychczasowe punkty 8), 9), 10), uzyskują numerację 12), 13), 14).

Dotychczasowy § 19 uzyskuje numerację § 17.

Dotychczasowy § 20 uzyskuje numerację § 18.

Dotychczasowy § 21 uzyskuje numerację § 19.

Dotychczasowy § 22 uzyskuje numerację § 20.

Dotychczasowy § 23 uzyskuje numerację § 21.

Dotychczasowy § 24 uzyskuje numerację § 22.

W § 25 dotychczasowy pkt. 12) uzyskuje numerację pkt. 13).

Dotychczasowy § 25 uzyskuje numerację § 23.

Dotychczasowy § 26 uzyskuje numerację § 24.

Dotychczasowy § 27 uzyskuje numerację § 25.

Dotychczasowy § 28 uzyskuje numerację § 26.

Dotychczasowy § 29 uzyskuje numerację § 27.

Dotychczasowy § 30 uzyskuje numerację § 28.

Dotychczasowy § 31 uzyskuje numerację § 29.

Uchwała nr 35

W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna IV kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IV kadencji :

Wojciecha Drachala -

Marię Chruślińską -

Jacka Leśniewskiego.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przychylając się do wniosku akcjonariusza większościowego w sprawie zapewnienia większościowej reprezentacji w Radzie Nadzorczej powołuje w skład Rady Nadzorczej IV kadencji :

Norbert Wenner - przedstawiciel MEAG,

Dr Klaus Wienzierl - przedstawiciel MEAG,

Irmgard Lawnik - przedstawiciel MEAG,

Heinrich Lork - przedstawiciel MEAG,

Paweł Orlof - przedstawiciel MEAG Polska sp. z o.o.

Michał Żak -przedstawiciel pracowników Elektrociepłowni "Będzin" S.A..

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:

- głosów za - .../słownie.../

- głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się: .../słownie: .../

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »