STGROUP (STG): Projekty uchwał na NWZA - raport 45
Zarząd STGroup SA przekazuje treść projektów uchwał, które
zamierza przedstawić na walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 5
września 2001r.
UCHWAŁA NR 1\01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STGroup SA z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 5 września 2001 roku,
w sprawie dokonania zmian w Statucie spółki STGroup SA
Uchwala się zmiany w Statucie spółki STGroup SA polegające na
tym, że:
1. w treści art. 7.1
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.185.908,00 zł ( osiemnaście
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 1. dziewięćset osiem
złotych) składający się z kolejno numerowanych akcji i dzieli się
na:
1.866.950 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do
głosu, serii A od numeru 1 do numeru 1.866.950 ,
1 898 576 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy
pięćset siedemdziesiąt sześć), zwykłych na okaziciela serii B od
numeru 1.866.951 do numeru 3.765.526,
2 082 428 (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta
dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru
3.765.527 do numeru 5.847.954,
1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii D od numeru 5.847.955 do numeru 7.047.954,
145 000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii E od numeru 7.047.955 do numeru 7.192.954,
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F
od numeru 7.192.955 do numeru 7.592.954,
1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii G od numeru 7.592.955 do numeru 9.092.954,
- o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda. Akcje
imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja
daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
ujęty wyżej zapis 1.866.950 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt
sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych
uprzywilejowanych co do głosu, serii A od numeru 1 do numeru
1.866.950 - zastępuje się zapisem o treści - 1.866.950 (jeden
milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A od numeru 1 do numeru
1.866.950 natomiast ujęte wyżej zdanie ostatnie o treści Akcje
imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja
daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu. - skreśla się w
całości.
2. po art. 8.2 dodaje się art. 8.3.1 do art. 8.3.4 o treści:
art.8.3.1 Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres nie dłuższy
niż 18 miesięcy, licząc od dnia zarejestrowania niniejszej zmiany
statutu, do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń
kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 13.600.000,00 zł
(kapitał docelowy).
art. 8.3.2 Z zastrzeżeniami, o których mowa niżej w art.8.3.3 i
8.3.4 Zarząd uprawniony jest do decydowania o wszystkich
sprawach, związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego.
art. 8.3.3 Uchwały Zarządu dotyczące ustalenia ceny emisyjnej
akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego
wymagają zgody Rady Nadzorczej.
art. 8.3.4 Zarząd jest uprawniony do wyłączenia lub ograniczenia
prawa poboru odnośnie każdego podwyższenia kapitału zakładowego
dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady
Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 2\01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STGroup SA z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 5 września 2001 roku,
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu.
Niniejszą uchwałą na podstawie art. 430 ż 5 kodeksu spółek
handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego
tekstu Statutu Spółki, przy uwzględnieniu zmian w jego treści
określonych uchwałą nr 1\01 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STGroup SA z dnia 5 września 2001 roku.
