NORDEA (NDA): Projekty uchwał na NWZA
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do
wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 18 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje
proponowany porządek obrad Zgromadzenia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć
następujące Komisje Zgromadzenia:
- Komisja Skrutacyjna,
- Komisja Uchwał i Wniosków,
każdą w składzie 3 osobowym.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję
Skrutacyjną
w składzie:
-
-
-
Uchwała nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję
Uchwał i Wniosków
w składzie:
-
-
-
Uchwała nr 5
Na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 6) Statutu NORDEA BANK POLSKA
SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Gdyni uchwala się co następuje:
§ 1.
Podwyższa się kapitał zakładowy NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Gdyni o kwotę 37.500.000,- (trzydzieści siedem
milionów pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję 7.500.000 (siedem
milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o
wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda akcja.
§ 2.
Cena emisyjna nowych akcji serii I wynosi 20,- (dwadzieścia)
złotych za jedną akcję.
§ 3.
Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od roku
obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2002 r.
§ 4.
1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii I w stosunku do
Akcjonariuszy Banku.
2. Całą emisję akcji serii I przeznacza się w drodze subskrypcji
prywatnej dla Nordbanken AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie.
3. W terminie do dnia 23 stycznia 2002 r. zostanie zawarta przez
NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA oraz Nordbanken AB (publ) umowa
o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych.
§ 5.
1. Upoważnia się Zarząd Banku do zawarcia stosownych umów o
subemisję inwestycyjną akcji serii I.
2. Zobowiązuje się Zarząd Banku do dokonania wszelkich czynności
koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej
uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:
1) podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii I
do publicznego obrotu oraz, niezwłocznie po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I,
do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii I do
wtórnego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. na rynku podstawowym,
2) podjęcia działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji
Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku związanej z
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii I,
3) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w krajowym
rejestrze sądowym zmiany w Statucie Banku związanej z
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii I.
3. Zobowiązuje się Zarząd Banku do przeznaczenia na kapitał
zapasowy nadwyżki powstałej w wyniku opłacenia ceny emisyjnej
akcji serii I o wartości przewyższającej sumę wartości nominalnej
obejmowanych akcji.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 18 grudnia 2001 roku
Na podstawie art. 430 i art. 431 Kodeksu spółek handlowych oraz §
19 ust. 2 pkt 5) Statutu Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Gdyni uchwala się co następuje:
Zmienia się Statut Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej uchwalony
aktem notarialnym z dnia 09 listopada 1991 roku, Repertorium A nr
2346/1991, sporządzonym przez notariusza Wiesławę Rydzkowską w
Gdyni, tekst jednolity uchwalony aktem notarialnym z dnia 28
czerwca 2001 roku, Repertorium 5670/2001, sporządzonym przez
notariusza Jana Skwarlińskiego w Gdańsku, w ten sposób, że:
uchyla się ustęp 1 § 9 w brzmieniu:
Par. 9.1 Kapitał zakładowy Banku wynosi 47.126.665 (czterdzieści
siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset
sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 9.425.333 (dziewięć
milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści
trzy) akcje:
1. akcje imienne uprzywilejowane - 14.303 (czternaście tysięcy
trzysta trzy),
2. akcje imienne zwykłe - 149.253 (sto czterdzieści dziewięć
tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy),
3. akcje na okaziciela - 9.261.777 (dziewięć milionów dwieście
sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem),
o wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda.
i nadaje mu się następujące brzmienie:
Par. 9.1 Kapitał zakładowy Banku wynosi 84.626.665 (osiemdziesiąt
cztery miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset
sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 16.925.333 (szesnaście
milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści
trzy) akcje:
1. akcje imienne uprzywilejowane - 14.303 (czternaście tysięcy
trzysta trzy),
2. akcje imienne zwykłe - 149.253 (sto czterdzieści dziewięć
tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy),
5. akcje na okaziciela - 16.761.777 (szesnaście milionów siedemset
sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem),
o wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 18 grudnia 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala tekst jednolity Statutu
Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
uwzględniający zmiany uchwalone zgodnie z niniejszym protokołem.
