ELEKTRIM (ELE): Projekty uchwał na NWZA - raport 60
Zarząd spółki Elektrim S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zarząd spółki Elektrim S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 kwietnia 2002 roku:
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 10 kwietnia 2002 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. określa, iż Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie ............. członków.
UCHWAŁA
Grupy Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 10 kwietnia 2002 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ................................................
W przypadku utworzenia większej ilości grup akcjonariuszy, projekty uchwał dla poszczególnych grup będą wyglądały analogicznie.
W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przedmiotem głosowania NWZ będzie poniższy projekt uchwały:
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 10 kwietnia 2002 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 6 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. powołało Pana/Panią ................................................ do Rady Nadzorczej Spółki.
W przypadku większej ilości głosowań, projekty uchwał będą wyglądały analogicznie.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 10 kwietnia 2002 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 11 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ............................................
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 10 kwietnia 2002 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 11 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. powołuje na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ............................................
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 10 kwietnia 2002 roku
w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 11 pkt 7 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. ustala, począwszy od dnia 01 maja 2002 roku, miesięczne wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie stanowiącej równowartość 2.000 USD (dwa tysiące dolarów amerykańskich).