WIKANA (WIK): Projekty uchwał na NWZA

Zarząd MASTERS S.A. podaje projekty uchwał, jakie zamierza

przedstawić na NWZA MASTERS S.A. w dniu 18 listopada 2002:

Projekt

Uchwały nr .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.

w dniu 18 listopada 2002

Działając na podstawie Art. 392 § 1 KSH oraz § 25 ust. 8 Statutu

Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

1/ Uchylić Uchwałę nr 20 Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia

07/06/2001

2/ Ustalić nowe zasady wynagradzania Rady Nadzorczej MASTERS S.A.

w sposób następujący: ......

Reklama

3/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

Uchwały nr .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.

w dniu 18 listopada 2002 roku

Na podstawie § 27 pkt. 1 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne

Zgromadzenie postanawia co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki MASTERS S.A. liczyć będzie ..... członków.

Projekt

Uchwały nr .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.

w dniu 18 listopada 2002 roku

Na podstawie Art. 385 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27

pkt. 1 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia

co następuje:

§ 1

1/ Walne Zgromadzenie, w trybie art 385 § 5 i 6 kodeksu Spółek

handlowych, powołuje następujących członków Rady Nadzorczej:

-...........................................

-...........................................

-...........................................

-...........................................

-...........................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Projekt

Uchwały nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.

w dniu 18 listopada 2002 roku

Na podstawie Art. 158 b Ustawy Prawo o publicznym obrocie

papierami wartościowymi Walne Zgromadzenie postanawia:

1/ Powołać rewidenta .... do zbadania działalności Spółki MASTERS

S.A. w zakresie .........

2/ Udostępnić rewidentowi następujące dokumenty ...........

3/ Zobowiązać Zarząd do zawarcia z ww. biegłym rewidentem umowy w 

zakresie określonym w pkt. 1 niniejszej uchwały w terminie

do...........

Stanowisko Zarządu wobec zgłoszonego

wniosku:.........................................................

Projekt

Uchwały nr .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MASTERS S.A. w dniu 18 listopada 2002

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Uchwałę nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA z 

dnia 29 listopada 2001r. w ten sposób, że § 1 ust. 2 tej Uchwały

otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 455 Kodeksu

spółek handlowych dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o 

kwotę 344.385 zł (trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta

osiemdziesiąt pięć złotych) w drodze zmniejszenia ogólnej ilości

akcji do 3.439.265 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć

tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć ) akcji zmieniając § 10

Statutu Spółki w brzmieniu:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset

osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i 

dzieli się na 3.783.650 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy

tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji serii A, B i C, o wartości

nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.439.265 ( trzy miliony czterysta

trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych)

i dzieli się na 3.439.265 (trzy miliony czterysta trzydzieści

dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć ) akcji serii A o

wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

Projekt

Uchwały nr ......

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.

w dniu 18 listopada 2002 roku

Walne Zgromadzenie uchwala jednolity tekst Statutu, który stanowi

załącznik do niniejszej uchwały.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

tekst jednolity

ze zmianami z 18/11/2002

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma spółki brzmi: Masters Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej nazwy MASTERS S.A. i 

wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Legnica, ul. Słubicka 2

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i 

poza jej granicami. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały,

filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne w 

kraju i poza granicami, a także może przystępować do innych spółek

w kraju i za granicami oraz uczestniczyć we wspólnych

przedsięwzięciach określonych stosownymi umowami.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu spółek

handlowych i innych obowiązujących spółki akcyjne przepisów prawa.

§ 5

Spółka powstaje w celu przejęcia oraz kontynuowania i rozwijania

działalności gospodarczej likwidowanych Zakładów Przemysłu

Odzieżowego ELPO w Legnicy - Przedsiębiorstwa Państwowego,

wpisanego do rejestru przedsiębiorstw państwowych w Sądzie

Rejonowym

w Legnicy Wydział V Gospodarczy pod numerem RPP 167.

§ 6

Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją

Działalności Gospodarczej) jest:

1. produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców (18.22.A),

2. produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała

(18.22.B),

3. produkcja dzianin (17.60.Z),

4. wykańczanie materiałów włókienniczych (17.30.Z),

5. produkcja bielizny (18.23.Z),

6. produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie

indziej nie sklasyfikowana (18.24.Z),

7. produkcja ubrań roboczych (18.21.Z),

8. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (51.41.Z),

9. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (51.42.Z),

10. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (51.45.Z),

11. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i 

osobistego (51.47.Z),

12. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

(52.33.Z),

13. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (52.41.Z),

14. sprzedaż detaliczna odzieży (52.42.Z),

15. sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (52.43.Z),

16. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów

użytku domowego gdzie indziej niesklasyfikowana (52.44.Z),

17. sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii (52.48.C),

18. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),

19. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24C),

20. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

(70.11.Z),

21. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z),

22. wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),

23. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z).

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba, że ustawa stanowi

inaczej. Ponadto ogłoszenia wywieszane będą w siedzibie Spółki.

Akcje i akcjonariusze

§ 9

Założycielami Spółki są pracownicy likwidowanych Zakładów

Przemysłu Odzieżowego ELPO w Legnicy, wymienieni w Akcie

Zawiązania Spółki Akcyjnej.

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.439.265 ( trzy miliony czterysta

trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych)

i dzieli się na 3.439.265 (trzy miliony czterysta trzydzieści

dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć ) akcji serii A o

wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

§ 11

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 12

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich

nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała

powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia,

wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji

umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia

oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała

o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym

Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

5. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być

umotywowana.

6. Spółka może tworzyć fundusze celowe przeznaczeniem na zakup

akcji w celu ich umorzenia.

§ 13

Uchylony

Kapitały i fundusze.

§ 14

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji

nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

§ 15

1. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na podstawie uchwały

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić poprzez

zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części

akcji.

3. Obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji

następuje według ich wartości nominalnej.

§ 16

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy i może tworzyć kapitał rezerwowy.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może tworzyć fundusz

inwestycyjny oraz inne fundusze określone obowiązującymi

przepisami prawa.

3. Kapitał zapasowy oraz inne fundusze o których mowa w pkt. 2

tworzy się z czystego zysku Spółki.

§ 17

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z zysku do

podziału w wysokości co najmniej 8% /osiem procent/ czystego

zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej

trzeciej) części kapitału zakładowego.

2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o nadwyżkę osiągniętą w 

przypadku wydania przez Spółkę akcji powyżej ich wartości

nominalnej.

3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne

Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3

kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty

wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 18

Uchylony

§ 19

Zysk do podziału może być przeznaczony w szczególności na:

- kapitał zapasowy,

- kapitał rezerwowy,

- dywidendę,

- inne fundusze

Władze Spółki

§ 20

Władze Spółki stanowią:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

§ 21

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu pięciu

miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

2. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie

do dnia trzydziestego czerwca /30.06/ roku obrotowego jeżeli

Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w ust. 1.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia

spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na wniosek Rady Nadzorczej,

c/ na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co

najmniej 10%

(dziesięć procent) kapitału akcyjnego.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14

(czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku przez Radę

Nadzorczą. W razie bezczynności Zarządu, do zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sytuacji

opisanej ust. 1 pkt c powinno być złożone do Zarządu najpóźniej

na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia

4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien

określać sprawy wnoszone pod jego obrady.

§ 23

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane

przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wywiesza się do

wiadomości w siedzibie Spółki.

§ 24

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na

liczbę reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, chyba że

Kodeks spółek handlowych przewiduje określone wymogi.

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym, sprawozdania Rady

Nadzorczej, rocznego sprawozdania finansowego, udzielanie

absolutorium członkom władz spółki z wykonania przez nich

obowiązków.

2. wszelkie postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie

szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu

zarządu albo nadzoru,

3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego

zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego

prawa rzeczowego,

4. nabycie i zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,

5. emisje obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

6. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 § 1

pkt.2 Kodeksu spółek handlowych,

7. podział zysków lub pokrycie strat,

8. dokonywanie zmian w Statucie Spółki,

9. ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,

10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

11. ustalanie terminów dnia prawa do dywidendy i terminu wypłaty

dywidendy.

12. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek

handlowych.

§ 26

1. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę

głosów równą liczbie

posiadanych akcji.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować na Walnym

Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

3. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy powinny być

wystawione w formie pisemnej

pod rygorem nieważności i dołączone do protokółu Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być

pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza

§ 27

Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 5

(pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne

Zgromadzenie na 3 (trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej Rady

Nadzorczej powołanej na 1 (jeden) rok. Liczbę członków Rady

Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

§ 28

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność

większości jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością

oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

3. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu

uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego

członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć

spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady

Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.

Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie

Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 4 i 5 nie

dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania

w czynnościach tych osób.

§ 29

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki

jedynie osobiście.

§ 30

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,

2. Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

obrotowym,

3. Zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub

wszystkich członków Zarządu,

4. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania

czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

5. Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,

6. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,

7. Na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i 

obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach bądź przystępowanie do

spółek,

8. Wyrażanie zgody w sprawie zbycia nieruchomości innych niż

nieruchomości fabryczne Spółki,

9. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki

10. Inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem Spółek

Handlowych.

Zarząd

§ 31

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób i jest

powoływany przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.

§ 32

Wykreślony - uchwała nr 1 NWZA w dniu 23 sierpnia 1999 r.

§ 33

Pierwszy Zarząd powołuje się na dwa lata, a następne na okresy

trzyletnie.

§ 34

Zarząd ma obowiązek prowadzić sprawy Spółki z najwyższą

starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, z powszechnie przyjętymi

zwyczajami, przestrzegając postanowień Statutu i uchwał Walnego

Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.

§ 35

Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie

zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 36

1. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie wieloosobowym

upoważnieni są:

- dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu,

- członek Zarządu i prokurent.

2. Prokurentów powołuje Zarząd Spółki.

3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§ 37

Szczegółowy regulamin funkcjonowania Walnego Zgromadzenia uchwala

Walne Zgromadzenie, a szczegółowy Regulamin Zarządu ustala Zarząd

a zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza

na jej wniosek Walne Zgromadzenie. Pierwszy Regulamin Rady

Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie.

§ 38

Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe prowadzi się zgodnie z 

obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa

§ 39

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 40

1. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym winny być sporządzone przez

Zarząd Spółki w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego i 

rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie w terminie określonym

przepisami prawa.

2. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady

Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane

akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym

Zgromadzeniem.

3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego

badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki

§ 41

1. Likwidacja Spółki jest prowadzona pod firmą Spółki z adnotacją

w likwidacji.

2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona

przez Radę Nadzorczą.

3. Walne Zgromadzenie może powierzyć likwidację innym osobom.

§ 42

W sprawach nie uregulowanych Statutem Spółki stosuje się Kodeks

spółek handlowych i inne przepisy prawa.

§ 43

Koszty niniejszego aktu ponoszą akcjonariusze proporcjonalnie do

ilości akcji

w kapitale akcyjnym Spółki.

§ 44

Wypisy tego aktu mogą być wydawane stawającym i Spółce w dowolnej

ilości.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »