WIKANA (WIK): Projekty uchwał na NWZA
Zarząd MASTERS S.A. przedstawia treśc projektów uchwał jakie
zamierza przedstawić na NWZA MASTERS S.A. zwołanym na dzień 11
lutego 2003:
Projekt
Uchwały nr .....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
w dniu 11 lutego 2003
§ 1
1/Działając na podstawie Art. 392 § 1 KSH oraz § 25 ust. 9
Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co
następuje:
Ustalić nowe zasady wynagradzania Rady Nadzorczej MASTERS S.A. w
sposób nstępujący:
...............................................................
2/ Uchylić Uchwałę Nr 1 NWZA MASTERS S.A. z dnia 18/11/2002.
§ 2
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwały nr .....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
w dniu 11 lutego 2003 roku
§1
Na podstawie § 27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie
postanawia co następuje:
Rada Nadzorcza Spółki MASTERS S.A. liczyć będzie ..... członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Projekt
Uchwały nr .....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
w dniu 11 lutego 2003 roku
Na podstawie Art. 385 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co
następuje:
§ 1
1/ Walne Zgromadzenie, w trybie art 385 § 5 i 6 kodeksu Spółek
handlowych, powołuje następujących członków Rady Nadzorczej:
-.......................................
-.......................................
-.......................................
-.......................................
-.......................................
-.......................................
-.......................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
Projekt
Uchwały nr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
w dniu 11 lutego 2003 roku
§1
Działając na podstawie Art. 430 §1 KSH oraz § 25 pkt.8 Statutu
Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. zmienia treść
§ 27 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z
3(trzech) do 7(siedmiu) członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie na 3(trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej Rady
Nadzorczej powołanej na 1(jeden) rok. Liczbę członków Rady
Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
