PGFGROUP (PGV): Projekty uchwał na NWZA - raport 5
Zarząd Zastal SA przesyła projekty uchwał, które zamierza
przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w
dniu 19.02.2003 roku:
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL Spółka Akcyjna w
Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości spółki.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:
-wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako
działka nr 120/28 o powierzchni 238.605m2, położona przy ul.
Sulechowskiej 4a w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność
ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi o nr 71211.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.....................głosów
- za uchwałą...................
- przeciw......................
- głosów wstrzymujących.......................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA w Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
Działając zgodnie z pkt. 12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:
- wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zbudowanej budynkiem
oznaczona jako działka nr 238 o powierzchni 639 m2, położona przy
ul. Sulechowskiej 8 w Zielonej Górze. Nieruchmość stanowi własność
ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi o nr 45781.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności...............głosów
- za uchwałą.....................
- przeciw...........................
- głosów wstrzymujących....................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:
- wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem
oznaczona jako działka nr 120/4 o powierzchni 4.236 m2, położona
przy ul. Towarowej w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność
ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi o nr 71009.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów:
- oddanych za uchwałą...................
- przeciw....................
- głosów wstrzymujących......................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:
- wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem
oznaczona jako działka nr 237 o powierzchni 1.542 m2, położona
przy
- ul. Sulechowskiej 10 w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi
własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgi o nr 45780.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów:
- oddanych za uchwałą...................
- przeciw....................
- głosów wstrzymujących......................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:
- wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem
oznaczona jako działka nr 120/22 o powierzchni 3.380 m2, położona
przy
- ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi
własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgi o nr 71205.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów:
- oddanych za uchwałą...................
- przeciw....................
- głosów wstrzymujących......................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:
- wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem
oznaczona jako działka nr 120/5 o powierzchni 698 m2, położona
przy
- ul. Towarowej 14 w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi
własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgi o nr 71010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów:
- oddanych za uchwałą...................
- przeciw....................
- głosów wstrzymujących......................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:
- wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem
oznaczona jako działka nr 120/23 o powierzchni 5.387 m2, położona
przy
- ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi
własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgi o nr 71206.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów:
- oddanych za uchwałą...................
- przeciw....................
- głosów wstrzymujących......................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:
- wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem
oznaczona jako działka nr 120/24 o powierzchni 3.467 m2, położona
przy
- ul. Towarowej w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność
ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi o nr 71207.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów:
- oddanych za uchwałą...................
- przeciw....................
- głosów wstrzymujących......................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:
- wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem
oznaczona jako działka nr 120/26 o powierzchni 256 m2, położona
przy
- ul. Towarowej w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność
ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi o nr 71209.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów:
- oddanych za uchwałą...................
- przeciw....................
- głosów wstrzymujących......................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL Spółka Akcyjna w
Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Działając na podstawie art.397 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uznaje za uzasadnione dalsze istnienie Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności................głosów:
- za uchwałą................
- przeciw................
- głosów wstrzymujących.................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL Spółka Akcyjna w
Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zmiany w statucie Spółki.
§ 1.
Działając na podstawie art. 430 ksh oraz pkt.12 ppkt.12.1.9
statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
- pkt. 13. Pierwsze zdanie, które brzmi: Rada Nadzorcza składa się
z co najmniej pięciu członków
otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z co najmniej
trzech
członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z
dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności................głosów:
-za uchwałą....................
-przeciw ....................
-głosów wstrzymujących....................
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL Spółka Akcyjna w
Zielonej Górze
z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Działając na podstawie art.431 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt.
12 ppkt.12.1.8. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, uchwala co następuje:
§ 1.
Podwyższa się kapitał zakładowy ZASTAL SA o kwotę nie niższą niż
4,0 mln zł ( cztery miliony złotych) i nie wyższą niż 12,0 mln zł
( dwanaście milionów złotych) w drodze IV emisji nie mniej niż
4,0 mln sztuk ( cztery miliony sztuk) i nie więcej niż 12,0 mln
sztuk ( dwanaście milionów sztuk) akcji na okaziciela o wartości
nominalnej 1 zł każda.
§ 2.
Ustala się cenę emisyjną akcji na 1 zł / jeden złotych/.
§ 3.
Podwyższony kapitał zakładowy pokryty zostanie wpłatami gotówkowymi.
§ 4.
Akcje IV emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od
dywidendy za rok 2003.
§ 5.
Ustala się następujące warunki poboru akcji IV emisji:
1. Prawo poboru przysługuje akcjonariuszom ZASTAL SA, którzy w
dniu 19 lutego 2003r. posiadały akcje ZASTAL SA.
2. Wykonanie prawa poboru następuje w terminie wskazanym w
prospekcie.
§ 6.
Uchwała wchodzi z dniem zarejestrowania w Krajowym rejestrze
Sądowym.