EMAX (EMX): Projekty uchwał na NWZA - raport 11
Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów
uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 8 kwietnia
2003 roku.
Uchwała nr 1/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMAX S.A.
z dnia 8 kwietnia 2003 roku.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 27 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy EMAX S.A. postanawia o odwołaniu ze składu Rady
Nadzorczej Pana .............
2. Rada Nadzorcza wyraża Panu ................ serdeczne
podziękowanie za udział i zaangażowanie w pracach Rady w okresie
pełnionej funkcji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMAX S.A.
z dnia 8 kwietnia 2003 roku.
w sprawie: zmiany ilości członków Rady Nadzorczej
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy EMAX S.A. postanawia rozszerzyć skład Rady
Nadzorczej do sześciu członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMAX S.A.
z dnia 8 kwietnia 2003 roku.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy EMAX S.A. postanawia o powołaniu do składu Rady
Nadzorczej Pana .............
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMAX S.A.
z dnia 8 kwietnia 2003 roku.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy EMAX S.A. postanawia o powołaniu do składu Rady
Nadzorczej Pana .............
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMAX S.A.
z dnia 8 kwietnia 2003 roku.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące
zmiany w Statucie Spółki:
a) wykreśla się dotychczasową treść § 9 ust. 1 i wprowadza nowy
zapis w brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.900.000 zł (dwa miliony
dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
1) 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji na okaziciela serii A o
numerach od 0000001 do 0500000,
2) 718.420 (siedemset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia)
Akcji imiennych serii A o numerach od 0500001 do 1218420,
3) 1.681.580 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy
pięćset osiemdziesiąt) Akcji na okaziciela serii B o numerach od
0000001 do 1681580.
b) wykreśla się dotychczasową treść § 10 ust.1 Statutu i nadaje mu
nową w brzmieniu następującym:
1. 718.420 (siedemset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia)
akcji serii A jest akcjami imiennymi.
c) w § 13 uchyla się ust. 1 w brzmieniu dotychczasowym i wprowadza
nowy zapis w brzmieniu:
1. Na każdą imienną Akcję serii A przypada pięć głosów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
