WAFAPOMP (WFP): Projekty uchwał na NWZA - raport 14
Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. w dniu 26 marca
2003r.:
UCHWAŁA Nr 1
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
podjęta dnia 26 marca 2003 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie
WAFAPOMP S.A. dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Pana/ią ......................
UCHWAŁA Nr 2
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
podjęta dnia 26 marca 2003 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie
WAFAPOMP S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółki Akcyjnej.
UCHWAŁA Nr 3
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
podjęta dnia 26 marca 2003 roku
Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
w następującym składzie osobowym:
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
UCHWAŁA Nr 4
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
podjęta dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP
S.A. uchwala, co następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób (sześć
lub siedem osób).
UCHWAŁA Nr 5
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
podjęta dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie: wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje Pana/Panią..... do
składu Rady Nadzorczej.
Wybóru dokonano w trybie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek
handlowych przez grupę akcjonariuszy reprezentującą... głosów na
Walnym Zgromadzeniu.
Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych
grupa akcjonariuszy wybierająca członka Rady Nadzorczej deleguje
Pana/Panią ..... do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych.
UCHWAŁA Nr 6
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
podjęta dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie: wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje Pana/Panią.... do składu
Rady Nadzorczej.
Wybóru dokonano w trybie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek
handlowych przez grupę akcjonariuszy reprezentującą..... głosów na
Walnym Zgromadzeniu.
UCHWAŁA Nr 7
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
podjęta dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP
S.A. powołuje do Rady Nadzorczej w wyborcach uzupełniających:
1).....................
2).....................
3).....................
4).....................
UCHWAŁA Nr 8
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
podjęta dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP
S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
1. ................................
2. ................................
3. ................................
UCHWAŁA Nr 9
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
podjęta dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP
S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej:
1. ................................
2. ................................
3. ................................
UCHWAŁA Nr 10
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
podjęta dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania
nadzoru
Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego
wykonywania nadzoru ustala się za pełnienie funkcji członka Rady
Nadzorczej i wykonywanie stałego indywidualnego nadzoru łączne
miesięczne wynagrodzenie równe wynagrodzeniu sekretarza Rady
Nadzorczej.
