MDIENERGIA (MDI): Projekty uchwał na NWZA - raport 55

Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz)

przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na

dzień 22 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

z siedzibą w Warszawie (Fundusz)

z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

z siedzibą w Warszawie (Fundusz)

z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji

Skrutacyjnej następujące osoby ............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

z siedzibą w Warszawie (Fundusz)

z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady

Nadzorczej _____________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

z siedzibą w Warszawie (Fundusz)

z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady

Nadzorczej ______________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

z siedzibą w Warszawie (Fundusz)

z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia umorzyć bez

wynagrodzenia 8.586.307 akcji własnych Funduszu, zwykłych na

okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają

formę zdematerializowaną zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami

wartościowymi, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

§ 2

Umorzenie akcji własnych następuje bez wynagrodzenia.

§ 3

W związku z umorzeniem akcji obniżeniu ulega kapitał zakładowy

spółki z kwoty 3.005.612,40 zł o kwotę 858.630,70 zł do kwoty

2.146.981,70 zł. Wysokość obniżenia kapitału zakładowego odpowiada

wartości umorzonych akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

z siedzibą w Warszawie (Fundusz)

z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian w Statucie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w związku z umorzeniem

akcji własnych Funduszu i obniżeniem kapitału zakładowego zmienia

§ 9.1 Statutu Funduszu nadając mu nowe, następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.146.981,70 (słownie: dwa

miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt

jeden 70/100) złotych i dzieli się na 21.469.817 (słownie:

dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć

tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

z siedzibą w Warszawie (Fundusz)

z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian w Statucie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 8.6

Statutu nadać nowe, następujące brzmienie:

8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych

przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego

głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami

wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) %

wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu

zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.