COGNOR (COG): Projekty uchwał na NWZA - raport 32
Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów
uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 grudnia 2003 r.:
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujące
zmiany Statutu Spółki :
§9 ust. 1 dotychczasowe brzmienie :
Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich
nabycia przez Spółkę na warunkach ustalonych w Uchwale Walnego
Zgromadzenia.
otrzymuje brzmienie:
a) Akcje Spółki mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez
Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez
zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek
handlowych.
b) Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za
wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
c) Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę w
sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o
obniżeniu kapitału zakładowego oraz
w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki. Kompetencje nie
zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych
organów Spółki, należą do Zarządu.
d) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która
określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty
przeznaczone na nabycie akcji
w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne
Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu
kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h.
e) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części
akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po
jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa
jako najniższa wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
W §10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu :
3. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 22 grudnia
2006 roku do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 22.160.204
zł (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście
cztery złote) tj. o kwotę 9.497.230 zł (dziewięć milionów
czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści
złotych)
w drodze emisji do 4.748.615 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o
wartości nominalnej
2 zł każda akcja- kapitał docelowy zgodnie z treścią przepisu art.
444 k.s.h.
i następnych, z zastrzeżeniem, że:
a) Zarząd może wydać akcje w podwyższonym kapitale tylko w zamian
za wkłady pieniężne,
b) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać
uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
c) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz
wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie
jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w
granicach określonych w § 10 ust. 3 Statutu Spółki.
UCHWALA nr 2
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółki
Akcyjnej
w Gdańsku wyraża zgodę na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w
celu ich umorzenia.
§2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia zarząd
Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w ilości
nie większej niż 1.500.000 sztuk akcji,
2. na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Zarząd może
przeznaczyć łącznie nie więcej niż 4.000.000 zł.
3. finansowanie nabywania akcji własnych w celu umorzenia może
odbywać się ze środków własnych Spółki, kredytów bankowych,
środków pozyskanych ze sprzedaży zbędnych składników majątku -
nieruchomości, akcji i udziałów w innych podmiotach.
§3
1. Ujęte w niniejszej uchwale upoważnienie Zarządu do nabywania
akcji własnych przez Spółkę obowiązuje do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
