HUTMEN (HTM): Projekty uchwał na NWZA - raport 29

Raport ESPI

Piątek, 30 lipca 2004 (21:30)

Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

informuje że ze względu na niezależne od Spółki opóźnienie procesu

przygotowania połączenia spółki Impex - Trans Sp. z o.o. - spółki

przejmowanej z HUTMEN S.A. - spółką przejmującą, zamierza

wnioskować do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

zwołanego na dzień 9 sierpnia 2004 r., o skreślenie punktu

dotyczącego tej sprawy z porządku obrad i rozpatrzenie go na

Zgromadzeniu, które odbędzie się w późniejszym terminie. Ponadto

Reklama

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów

uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 9

sierpnia 2004 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

HUTMEN S.A.:

Projekt

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 9 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §29 ust. 2

Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w

Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we

Wrocławiu:

1/ Dotychczasowy paragraf 1 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki

HUTMEN S.A., zwanej dalej Spółką.

2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia

odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek

handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

2/ Dotychczasowy paragraf 2 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki obraduje jako

zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie

spółki.

3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym , które powinno być dokonane co najmniej na

trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu

należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz

szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu

powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również

treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym

zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt

nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub

zmienionych postanowień statutu.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie

sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej

inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek

akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału

zakładowego.

6. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady

Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch

tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia w przepisanym terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zarząd

Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w

ust. 6.

3/ Dotychczasowy paragraf 3 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach

objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek

handlowych.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, lub Rada Nadzorcza w

sytuacji określonej w § 2 ust. 5.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej

1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych

spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o

zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4/ Dotychczasowy paragraf 4 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie

wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu,

jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne

dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5/ Dotychczasowy paragraf 5 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub

wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych

do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne

Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez

Zarząd.

6/ Dotychczasowy paragraf 6 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w

Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru

przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista

obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby

akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.

2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do

udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich

tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli

ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne

jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów

potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego

Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia.

3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego

Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są

przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują

karty do głosowania.

7/ Dotychczasowy paragraf 7 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość

zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania

uchwał.

8/ Dotychczasowy paragraf 8 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z

ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa

oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu .

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w

szczególności do:

a/ udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania,

b/ przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeżeli wypowiedź: -

dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, -

wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego

punktu obrad, - przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14

ust. 1 niniejszego Regulaminu,

c/ zarządzania głosowania nad wnioskami,

d/ przedstawiania wyników głosowania,

e/ rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją

niniejszego Regulaminu.

9/ Dotychczasowy paragraf 9 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji

Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników

Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje

Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą

walnego zgromadzenia.

10/ Dotychczasowy paragraf 10 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad

prawidłowym przebiegiem każdego głosowania - w tym także

nadzorowanie obsługi systemów komputerowych - oraz sprawdzanie

wyników głosowania.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu

głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego

postępowania.

3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy

członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający

wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze

Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat.

11/ Dotychczasowy paragraf 11 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

12/ Dotychczasowy paragraf 12 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i

inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.

13/ Dotychczasowy paragraf 13 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Prawo składania wniosków przysługuje każdej osobie uprawnionej

do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub

uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego

Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej

zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej

do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie.

14/ Dotychczasowy paragraf 14 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu

przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego

wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej

repliki nie dłuższej niż 3 minuty.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu

członkom władz i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu

przedstawienia stosownych wyjaśnień.

3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą

Przewodniczącego Zgromadzenia.

15/ Dotychczasowy paragraf 15 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na

liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał,

przyjmowanych w drodze głosowania.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez

notariusza pod rygorem nieważności.

Protokół powinien zawierać:

- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy,

- jego zdolności do powzięcia uchwał,

- powzięte uchwały wraz z określeniem ilości głosów oddanych za

podjęciem uchwały, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów

wstrzymujące się.

- zgłoszone sprzeciwy.

5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy

wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub

likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności

jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie

zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do

głosowania.

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że

przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują

inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.

7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach

większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać

dłużej niż 30 ( trzydzieści dni).

16/ Dotychczasowy paragraf 16 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych

środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.

2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego,

głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych

na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są

traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do

udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce

oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed

głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia .

3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do

udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały

głosy za i głosy przeciw.

4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w

tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym

Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.

17/ Dotychczasowy paragraf 17 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13,

wybory przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w

drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o

wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.

2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno

największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych

kandydatów bezwzględnej większości głosów.

3. W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza

powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów,

którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie

oddanych głosów.

4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy,

reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze

głosowania oddzielnymi grupami.

5. Dopóki w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez

podmiot określony w odrębnej ustawie (w tym osoby wybierane przez

pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o

komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych),

wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.

6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji,

która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji

przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną

grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału

w wyborze pozostałych członków Rady.

7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią

grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6., obsadza się w

drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione

do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane

przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze

głosowania oddzielnymi grupami.

8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co

najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej,

nie dokonuje się wyborów.

9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady

Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 8, wygasają

przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady

Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 5.

10. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio

postanowienia ust. 2 i 3.

11. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także

w przypadku głosowania grupami.

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie

na jedną, łączną listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli

liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych

członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia

nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu głosowania.

13. Postanowienie ust. 12 ma odpowiednie zastosowanie przy

przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12

niniejszego Regulaminu.

18/ Dotychczasowy paragraf 18 otrzymuje następujące nowe

brzmienie:

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne

Zgromadzenie.

19/ Dotychczasowy paragraf 19 zostaje skreślony.

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uwzględniając zmiany

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonane na

podstawie § 1 niniejszej uchwały ustala poniższy tekst jednolity

przedmiotowego Regulaminu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY HUTMEN S.A.

§1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki

HUTMEN S.A., zwanej dalej Spółką.

2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia

odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek

handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

§2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki obraduje jako zwyczajne

i nadzwyczajne.