HOWELL (HWL): Projekty uchwał na WZA - raport 44

Raport ESPI

Piątek, 7 lipca 2000 (17:48)

Zarząd Spółki Akcyjnej "HOWELL" jednogłośnie w głosowaniu jawnym dokonał zatwierdzenia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lipca 2000 roku w następującym brzmieniu :

Projekt uchwały Nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

Reklama

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999 składającego się z :

- bilansu,

- rachunku zysków i strat,

- rachunku przepływów pieniężnych,

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku oraz informacji dodatkowej,

- opinii wraz z raportem z badania raportu rocznego przez biegłych rewidentów,

oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 1999.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999 składającego się z :

- bilansu,

- rachunku zysków i strat,

- rachunku przepływów pieniężnych,

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku oraz informacji dodatkowej,

- opinii wraz z raportem z badania raportu rocznego przez biegłych rewidentów.

9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 1999 rok.

10. Udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.

11. Udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.

12. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej z jej składu.

13. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III kadencji.

14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki.

15. Powzięcie uchwały o emisji do 400.000 akcji w celu realizacji programu opcji menadżerskiej dla Zarządu, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

16. Powzięcie uchwały o emisji do 650.000 akcji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).

Projekt uchwały Nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 1999 r., zweryfikowane badaniem przeprowadzonym przez Misters Audytor Spółka z o.o. w Warszawie, w tym :

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 1999 r. w kwocie 154.005.930,29 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 29/100) ;

b) rachunek zysków i strat za rok 1999 wykazujący zysk netto w kwocie 1.951.993,86 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 86/100) ;

c) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 1999 r. przyrost środków pieniężnych o kwotę 4.496.922,46 PLN (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 46/100) ;

d) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego .

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).

Projekt uchwały Nr 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza zysk netto Spółki za rok 1999 w kwocie 1.951.993,86 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 86/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).

Projekt uchwały Nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).

Projekt uchwały Nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).

Projekt uchwały Nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje rezygnację z dniem 05 kwietnia 2000 roku i odwołuje Pana Sebastiana Buczka z funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce Akcyjnej "HOWELL".