MAZURY (MAZURY): Projekty uchwał na WZA
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 26 czerwca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok
Na podstawie art. 390 § 2 k.h. i § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 26 czerwca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok
Na podstawie art. 390 § 2 k.h. i § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, wykazujący po stronie aktywów
i pasywów sumę złotych 70.369.101,04 PLN (siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych i cztery grosze );
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujący:
- stratę brutto w kwocie 16.648.418,61 PLN (szesnaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemnaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);
- stratę netto w kwocie 16.357.534,61 PLN (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy);
3. Informację dodatkową.
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące wzrost środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku
o sumę 404.601,45 PLN (czterysta cztery tysiące sześćset jeden złotych i czterdzieści pięć groszy).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 26 czerwca 2000 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za 1999 rok
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 k.h. i § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie postanowiło pokryć stratę netto w wysokości 16.357.534,61 PLN (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote
i sześćdziesiąt jeden groszy) za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku do wysokości 5.635.231,86 PLN (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złoty i osiemdziesiąt sześć groszy) kapitałem zapasowym, a kwotę 10.722.302,75 PLN (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) z zysku lat przyszłych.
§ 2
Przeznaczyć na pokrycie nie sfinansowanej straty z lat ubiegłych kwotę 3.204.420,00 PLN (trzy miliony dwieście cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych) z zysku lat przyszłych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 26 czerwca 2000 roku
w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 k.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków
w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 26 czerwca 2000 roku
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków
w 1999 roku
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 k.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 26 czerwca 2000 roku
w sprawie: odwołania z pełnionej funkcji członka rady Nadzorczej.
Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Odwołuje się z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej osoby:
1.
2.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 26 czerwca 2000 roku
w sprawie: powołania do pełnienia funkcji członka rady Nadzorczej.
Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej osoby:
1.
2.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 26 czerwca 2000 roku
w sprawie: określenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej wchodzące w ciężar kosztów Spółki według następujących zasad:
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych)
- dla Członka Rady Nadzorczej 500,00 (słownie: pięćset złotych)
§ 2
1. Członek Rady Nadzorczej może określić wysokość swego wynagrodzenia w kwocie niższej od kwoty w § 1 lub zrezygnować z przysługującego mu wynagrodzenia w całości lub części.
2. Pisemne oświadczenie Członka Rady Nadzorczej dotyczące ustaleń wynikających z pkt 1 winno zostać złożone w siedzibie Spółki wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Spółki z tego tytułu.
§ 3
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za uczestnictwo w posiedzeniu począwszy od dnia podjęcia uchwały.
§ 4
Uchyla się Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 1 lutego 1999 roku.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 26 czerwca 2000 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 1998 roku.
Na podstawie art. 390 § 3 k.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Walne zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 1998 roku w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez emisję w drodze publicznej subskrypcji akcji serii D.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
