MSXRESOUR (MSX): Projekty uchwał na WZA - raport 15
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., które odbędzie się 26 czerwca 2000 r.:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok 1999
Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz § 19 pkt. 1 i 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1999, w tym:
? zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki na dzień 31 grudnia 1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 516.212.725,34 złotych (słownie: pięćset szesnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 34/100) ,
? rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto za rok 1999 w kwocie 31.385.162,95 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 95/100),
? sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 o kwotę 5.468.940,41 złotych (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 41/100),
? informację dodatkową,
? sprawozdanie Zarządu z działalności "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 1999.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z badania sprawozdania finansowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 1999
Na podstawie art. 388 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 19 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 1999 w tym z wyników badania sprawozdania finansowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 1999.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie: podziału zysku za 1999 rok
Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu Handlowego oraz § 19 pkt. 4 i w związku z § 14 ust. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zysk do podziału za rok 1999 wynosi 31.385.162,95 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 95/100)
§ 2
Zysk ten dzieli się w sposób następujący:
1) na dywidendę 4.477.450,30 zł tj. 0,10 zł na 1 akcję
2) na kapitał zapasowy 26.907.712,65 zł
§ 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) na 12.07.2000 r. a dzień wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 01.09.2000 r.
§ 4
Do wykonania niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie: udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki
Na podstawie art. 388 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
§ 1
Na podstawie § 19 pkt. 14 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że:
1 - § 3 - dodaje się pkt. 18 w brzmieniu:
"18) podejmowanie uchwał w sprawie wypłacania dywidendy w papierach wartościowych."
2 - § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Akcjonariusz, który złoży w Spółce świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie akcji, może żądać zawiadomienia go listem poleconym, wysłanym najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem, o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy a następnie o powziętych uchwałach."
3 - § 9 otrzymuje brzmienie:
"Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia świadectwa depozytowe i nie odbiorą ich przed zakończeniem obrad Zgromadzenia."
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd do opracowania jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
