TIM (TIM): Projekty uchwał na WZA - raport 10

Zarząd TIM SA przekazuje do wiadomości

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY "TIM" S.A., KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13.05.2000r.

Projekt Uchwały nr 1/00

Na mocy art.390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego i §16 pkt. 1 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają sprawozdanie finansowe za rok 1999 w skład którego wchodzą:

Reklama

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 106.261.976,32 PLN (słownie: sto sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 32/100 złotych ),

2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999r., który wykazuje zysk netto w kwocie 4.366.786 PLN (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych ),

3. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych ( zwiększenie ) w ciągu roku obrotowego w kwocie 3.779.628,04 PLN ( słownie :trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy, sześćset dwadzieścia osiem 4/100 złotych ),

4. informację dodatkową.

Projekt Uchwały nr 2/00

Na mocy art.390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego i §16 pkt. 1 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają sprawozdanie Zarządu "TIM" S.A. z działalności Spółki za rok 1999.

Projekt Uchwały nr 3/00

Zgodnie z zapisem § 20 ust.2 pkt.4 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997)Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "TIM" S.A . za rok 1999.

Projekt Uchwały nr 4/00

Na mocy art.390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego i §16 pkt. 3 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

Akcjonariusze udzielają pokwitowania Zarządowi Spółki w osobach: Krzysztof Folta - Prezes Zarządu, Krzysztof Wieczorkowski - Wiceprezes Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w 1999r.

Projekt Uchwały nr 5/00

Na mocy art.390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego i §16 pkt. 3 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

Akcjonariusze udzielają pokwitowania Radzie Nadzorczej "TIM" SA w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marek Słowikowski, oraz członkowie Rady Nadzorczej - Andrzej Kusz, Krzysztof Radom, Jan Walulik i Wiktor Wieczorkowski z wykonania obowiązków w 1999r.

Projekt Uchwały nr 6/00

Na mocy art.390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego i §16 pkt. 2 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

Akcjonariusze dokonują podziału zysku za rok 1999, który wynosi 4.366.786 PLN (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych ) w następujący sposób:

1) kwotę 3.600.000 PLN ( słownie; trzy miliony sześćset tysięcy złotych ) przeznacza się na wypłatę dywidendy,

2) kwotę 666.786 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego "TIM" S.A.

3) kwotę 100. 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych ) przeznacza się na Fundusz Nagród.

Projekt Uchwały nr 7/00

Na mocy art.390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego i §16 pkt. 2 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

Z wypracowanego w 1999 roku zysku kwotę 3.600.000 PLN ( słownie; trzy miliony sześćset tysięcy złotych ) przeznacza się na wypłatę dywidendy, która wypłacona zostanie na podanych poniżej warunkach:

1) wysokość dywidendy na jedną akcję - netto 0, 60 zł ( słownie: sześćdziesiąt groszy netto),

2) termin ustalenia prawa do dywidendy - 31.05.2000r,

3) termin wypłaty dywidendy - 30.06.2000r

Projekt Uchwały nr 8/00

Na mocy art.390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego i §16 pkt. 2 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

Z kwoty 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przeznaczonej na nagrody z zysku kwotę 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych) przeznacza się na nagrody dla członków Rady Nadzorczej "TIM" S.A., w tym: 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych ) - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Marka Słowikowskiego, po 7.000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych ) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej tj. Panów: Andrzeja Kusza, Krzysztofa Radoma, Jana Walulika i Wiktora Wieczorkowskiego.

Projekt Uchwały nr 9/00

Na mocy art.390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego i §16, pkt. 2 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

Z kwoty 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych ) przeznaczonej na nagrody z zysku kwotę 60.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się do dyspozycji Zarządu na nagrody dla osób, które wydatnie przyczyniły się do osiągnięcia wyników Spółki.

Projekt Uchwały nr 10/00

Na mocy art.432 Kodeksu handlowego i §16, pkt. 5 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki "TIM" SA o kwotę 19.200.000 złotych (słownie; dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych ), w drodze publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ilości 19.200.000 sztuk o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Pokrycie podwyższenia kapitału akcyjnego nastąpi w trybie przeniesienia do kapitału akcyjnego części środków kapitału zapasowego w kwocie 19.200.000 złotych (słownie; dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych ).

Zapłata podatku dochodowego z tytułu podwyższenia kapitału akcyjnego obliczonego na kwotę 4.800.000 zł ( słownie; cztery miliony osiemset tysięcy złotych ) nastąpi ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.

§ 2

1. Przyznaje się dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D .

2. Akcje serii D zostaną objęte przez akcjonariuszy w ten sposób, iż za jedną akcję serii A,B lub C będą przysługiwały cztery akcje serii D.

3. Ustala się dzień ustalenia prawa poboru akcji na 04.09.2000r.

§ 3

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie od 01 stycznia 2000r

§ 4

Ustala się cenę emisyjna akcji serii D jako cenę równą wartości nominalnej t.j. 1 złoty.

§ 5

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych przy podwyższaniu kapitału akcyjnego na warunkach określonych niniejszą uchwałą, a w szczególności do:

1) ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji,

2) dokonania przydziału akcji serii D,

3) podjęcia czynności celem wprowadzenia akcji serii D do publicznego obrotu oraz obrotu giełdowego.

Projekt Uchwały nr 11/ 00

Na mocy art.431 § 1 Kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:

Zmienia się § 9 Statutu Spółki "TIM" S.A. , który uzyskuje następujące brzmienie:

"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 24.200.000 złotych ( słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście złotych ) i jest podzielony na 24.000.000 ( słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 złoty ( słownie: jeden złoty ) każda, na które składa się:

1) 100.000 ( słownie; sto tysięcy ) akcji serii A,

2) 2.900.000 ( słownie; dwa miliony dziewięćset tysięcy ) akcji serii B,

3) 1.800 000 ( słownie: jeden milion osiemset tysięcy ) akcji serii C,

4) 19.200 000 ( słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy ) akcji serii D ."

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | nagrody | dywidenda | złoty | TIM SA | uchwalono | uchwala
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »