CNT (CNT): Projekty uchwał na WZA
Zarząd Energopol-Płd. S.A. w Sosnowcu podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
PROJEKT UCHWAŁ
NA Z.W.Z.A. w dniu 28.05.2004r
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r.
- Bilans sporządzony na 31.12.2003r po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 34.696.519,07 zł
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003r wykazuje zysk netto w kwocie 105.494,64 zł
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003r wykazuje spadek w wysokości 1.032.210,47 zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.2003r wykazuje wzrost kapitału o kwotę 920.387,63 zł
Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 105.494,64 zł przekazać na Kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała nr 4-6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003, a to:
- Prezesowi - Panu Marianowi Musialikowi - głosów za .........
- Wiceprezesowi - Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu - głosów za .........
- Wiceprezesowi - Pani Krystynie Szwemin - głosów za ........
Uchwała nr 7-11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003, a to:
- Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Urszuli Malinowskiej - głosów za .........
- Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Halinie Seredyńskiej - głosów za ........
- Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Jędrysowi - głosów za ........
- Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Bożenie Lisieckiej-Zając- głosów za ........
- Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Mikitiukowi - głosów za ........
Uchwała nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Czeladzi, objętej księgą wieczystą KW 15770, KW 20121, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie, dla zabezpieczenia kredytu i gwarancji.
Uchwała nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jedności 2, objętej księgą wieczystą KW 34819, KW 27737, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, dla zabezpieczenia kredytu i gwarancji.
Uchwała nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Niweckiej, objętej księgą wieczystą KW 32015, KW 32000, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, dla zabezpieczenia kredytu i gwarancji.
Uchwala nr 15
Z.W.Z. wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 12 o łącznej powierzchni 20.535 m2 wraz z własnością usytuowanych na niej budynków i budowli, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem KW 15770 i KW 20121.
Uchwała nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 19 pkt 9 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:
"9. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości"
Uchwała nr 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Pana/Panią ............................
Uchwała nr 18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią ............................