POLAR (PLR): Projekty uchwał na WZA cz. 1 - raport 9

Raport ESPI

Poniedziałek, 9 kwietnia 2001 (17:02)

Zarząd POLAR SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR SA, które odbędzie się 20.04.2001 r. we Wrocławiu.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 1/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. sprawozdania finansowego za okres 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdania Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art.382 §3 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Reklama

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 2/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §19 ust.2 pkt.11 Statutu Spółki postanawia co następuje.

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 3/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami §25 ust.1 Statutu Spółki po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art.382 §3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje.

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. składające się z:

a/ bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2000 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 439.106.185,34 zł.

b/ rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazującego stratę netto w wysokości 12.340.946,00 zł.

c/ sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykazujące za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.814.378,07 zł.

d/ informacji dodatkowej,

e/ opinii i raportu biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 4/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 Statutu Spółki po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art.382 §3 kodeksu spółek handlowych w przedmiocie pokrycia straty postanawia co następuje.

§ 1

Stratę za rok 2000 w wysokości 12.340.946,00 zł. pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 5/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.0.2001 r. w sprawie obniżenia kapitału zapasowego w związku z koniecznością pokrycia efektów zmiany polityki księgowej w zakresie rezerw na zobowiązania pracownicze.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 396 §5 kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz opinią Rady Nadzorczej przedstawionej w uchwale Nr 80/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. uchwala co następuje.

§ 1

Obniżyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę 19.121.200,00 zł w związku z koniecznością pokrycia efektów zmiany polityki księgowej w zakresie rezerw na zobowiązania pracownicze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 6/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Szczypińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 7/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu Elżbiecie Rytwińskiej-Kuzik - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 8/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu Janowi Halasiowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 9/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu Andrzejowi Krowińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 10/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu Adriano Cairoli - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 11/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gianfranco Nocivelli - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 12/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Moic Toulemonde -absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 13/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jean-Paul Bourgeat - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 14/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Jean-Pierre Brichant - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 15/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Antoine Grattery - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 16/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rene Guillemin - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 17/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Chaszczewiczowi -absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 18/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Mika - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 19/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Duda - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 20/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Trawińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 21/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. w związku z postanowieniami art.9 ust.4 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. Nr121 poz.769 z późniejszymi zmianami/ oraz mając na uwadze uchwałę Nr 82/III/2001 Rady Nadzorczej z dnia 29.03.2001 r. uchwala co następuje.

§ 1

Ustala się jednolity tekst Statutu Spółki zawierający dotychczasowe zmiany o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 22/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A działając na podstawie postanowień art.430 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej przedstawionego w uchwale Nr 83/III/2001 Rady Nadzorczej z dnia 29.03.2001 r. uchwala następujące zmianę do Statutu.

§ 1

Skreśla się § 3 ust. 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 23/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

Skreśla się § 4 ust. 1 i 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 24/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

Paragraf 5 otrzymuje nową treść o brzmieniu:

Przedmiot działalności Spółki:

1/ 25.21. Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych,

2/ 28.52. Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

3/ 29.71. Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego ,

4/ 29.72. Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

5/ 40.30. A Produkcja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/,

6/ 40.30. B Dystrybucja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/,

7/ 41.00. A Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej,

8/ 41.00. B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

9/ 45.33. A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,

10/ 51.44. Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących,

11/ 51.57. Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

12/ 51.70. A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,

13/ 51.70. B Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

14/ 52.45. Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych,

15/ 52.72. Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego,

16/ 60.24. A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,

17/ 60.24. B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,

18/ 60.24. C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.

19/ 73.10. G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,

20/ 90.00. B Unieszkodliwianie odpadów,

21/ 90.00. D Odprowadzanie ścieków,

22/ 92.51. C Działalność archiwów,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 25/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

Skreśla się § 6 ust. 1 i 2

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 26/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 7 :

a) w ust. 1 wyraz "akcyjny" zastępuje się wyrazem "zakładowy"

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

"3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana dopóki Spółka jest spółką publiczną."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 27/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 8:

a) zmienia się treść ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

"2.Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji."

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

"3. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub z innego majątku Spółki."

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. Podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego akcjonariuszom na skutek umorzenia ich akcji może być cena nominalna, cena emisyjna, cena rynkowa lub cena księgowa takich akcji. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w związku z umorzeniem akcji nie określa jaka cena powinna być podstawą obliczenia wynagrodzenia dla akcjonariuszy akcji umorzonych, należy przyjąć jako właściwą cenę księgową."

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

"5. Akcje Spółki mogą być umarzane bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy akcji umorzonych."

e) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

"6. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej."

f) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

"7. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa uchwala Walnego Zgromadzenia podjęta w tej sprawie."

§ 2

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

/art. 359 § 4 ksh/

Zgodnie z treścią art.359 §1 kodeksu spółek handlowych akcje mogą być umorzone w przypadku gdy statut tak stanowi.

W art.304 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanowiono, iż statut powinien również zawierać pod rygorem bezskuteczności wobec spółki postanowienia dotyczące warunków i sposobu umorzenia akcji.

Aktualnie postanowienia art.8 statutu nie zawierają powyższych wymogów obowiązującego od 01.01.2001 r. nowego kodeksu spółek handlowych.

W świetle powyższego zachodzi konieczność dostosowania zapisu §8 statutu dotyczącego umorzenia akcji do obowiązujących przepisów nowego kodeksu spółek handlowych tak aby w przyszłości mieć zagwarantowana możliwość umarzania akcji.

Wprowadzenie zmiany treści §8 statutu umożliwi realizację uchwały Nr 9/2000 z dnia 30.06.2000 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR SA /dotyczy umorzenia 153.227 szt. akcji własnych serii B/.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 28/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 11:

a) w ust.1 zdaniu pierwszym i drugim wyraz "osób" zastępuje się wyrazem "członków"

b) w ust.1, zdaniu drugim skreśla się wyrazy: ", z wyjątkiem składu Zarządu ustanowionego przez Skarb Państwa w akcie przekształcenia"

c) zmienia się ust.2 nadając mu następujące brzmienie:

"2. Kadencja członka Zarządu trwa trzy kolejne lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji."

d) w ust.3 skreśla się wyrazy: "z własnej inicjatywy bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia"

e) skreśla się ust.4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 29/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 12:

a) zmienia się ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

"1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki."

b) w ust 3 wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO";

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

"5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu na zasadach określonych w regulaminie Zarządu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 30/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

Zmienia się treść § 14 nadając mu następujące brzmienie:

"Umowę o pracę lub inne umowy na podstawie, których zatrudniani są członkowie Zarządu Spółki, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do wykonania uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zatrudnienia członków Zarządu, w tym do podpisania niezbędnych umów. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 31/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 15:

a) zmienia się treść ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

"2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji."

b) w ust. 4 zdaniu trzecim wyrazy "art. 379 §1 k.h." zastępuje się wyrazami "art.385 §1 k.s.h."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 32/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 16:

a) zmienia się treść ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i/lub Sekretarza Rady Nadzorczej."

b) zmienia się treść ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

"2. Przewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może przewodniczyć posiedzeniu Rady Nadzorczej, takiemu posiedzeniu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli został wybrany, albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady."

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy ", w głosowaniu tajnym".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 33/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 17:

a) zmienia się treść ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym."

b) zmienia się treść ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

"1. Zarząd, członek Rady Nadzorczej oraz reprezentant Skarbu Państwa, mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje takie posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."

c) zmienia się treść ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:

"3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej."

e) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

"5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób."

f) po ust.5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

"6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć z głosem doradczym reprezentant Skarbu Państwa."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.