KOMPAP (KMP): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 czerwca 2009 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .

Reklama

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ... z dnia " 2009r., poz. ".

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 35.274.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),

b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 3.768.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.961.000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 3.768.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2008r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w okresie 2008r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciosk - pełniącemu w 2008r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Piotrowi Ciosk pełniącemu w 2008r. funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu - pełniącemu w 2008r. funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2008r. do 12.03.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu pełniącemu w okresie od 01.01.2008r. do 12.03.2008r. funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu w 2008r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leonowi Giersz - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2008r. do 27.03.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Adamowi Leonowi Giersz - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2008r. do 27.03.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zbigniewowi Haberlandowi - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2008r. do 17.09.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Maciejowi Zbigniewowi Haberlandowi - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2008r. do 17.09.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Pakuła - pełniącemu w 2008r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Edwardowi Pakuła - pełniącemu w 2008r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11.03.2008r. do 31.12.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11.03.2008r. do 31.12.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.05.2008r. do 31.12.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.05.2008r. do 31.12.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17.09.2008r. do 31.12.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17.09.2008r. do 31.12.2008r. z wykonania przez niego obowiązków w 2008r.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: potwierdzenia powołania przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Mariusza Banaszuk i przedłużenie mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji byłego członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Haberlanda, którego mandat wygasł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając na podstawie § 18b ust. 3 Statutu Spółki w głosowaniu tajnym potwierdza/nie potwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały nr 1 z dnia 17 września 2008r. w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Pana Mariusza Banaszuk, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Haberlanda, w wyniku złożonej rezygnacji, która wpłynęła do PPH KOMPAP S.A. w dniu 17 września 2008r. Pan Mariusz Banaszuk pełnił będzie funkcję członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. do końca kadencji byłego członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Haberlanda, którego mandat wygasł.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie : zmiany § 4 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki i nadać mu następującą treść:

" § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;

2) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

3) 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;

4) 18.20.Z. - Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

5) 18.11.Z - Drukowanie gazet;

6) 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych;

7) 58.11.Z - Wydawanie książek;

8) 58.12.Z -Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

9) 58.13.Z - Wydawanie gazet;

10) 58.14.Z -Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

11) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;

12) 17.12.Z - Produkcja papieru i tektury;

13) 17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;

14) 17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;

15) 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych;

16) 17.24.Z - Produkcja tapet;

17) 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18) 26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;

19) 74.20.Z - Działalność fotograficzna;

20) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

21) 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;

22) 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem;

23) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

24) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

25) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi;

26) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

27) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

28) 63.12.Z - Działalność portali internetowych;

29) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;

30) 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

31) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

32) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;

33) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

34) 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;

35) 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;

36) 46.14.Z. - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;

37) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

38) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

39) 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;

40) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;

41) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

42) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

43) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

44) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

45) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

46) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

47) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

48) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

49) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

50) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

51) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

52) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

53) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

54) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

55) 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

56) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;

57) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

58) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;

59) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

60) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

61) 56.30.Z - Przygotowanie i podawanie napojów;

62) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

63) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

64) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

65) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

66) 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

67) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

68) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;

69) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

70) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

71) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

72) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

73) 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie : zmiany § 18 ust. 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zmienić § 18 ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następującą treść:

"2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza."

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie : w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie kwartalne w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) płatne na koniec każdego kwartału;

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie kwartalne w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) płatne na koniec każdego kwartału;

3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie kwartalne w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatne na koniec każdego kwartału.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009r.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »