ELSTAROIL (ELS): Projekty uchwał na ZWZ - raport 29
Raport bieżący nr 29/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 29/2006
Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu (Spółka) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2006 roku.
Uchwała nr ... /6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ________________________.
Uchwała nr ... /6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu wybiera do Komisji Skrutacyjnej __________________.
Uchwała nr ... /6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 maja 2006 roku.
Uchwała nr ... /6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, obejmujące przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłego rewidenta:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 220 704 508 złoty 66 groszy,
c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący wynik finansowy (zysk) netto w kwocie 7 083 150 złote 64 grosze,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na kwotę 1 829 118 złotych 94 grosze
f) dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku., zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i zapoznaniu się z przedłożoną przez Radę oceną działalności Spółki za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku, zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej co do sposobu przeznaczenia zysku za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie w kwocie 7 083 150 złote 64 grosze, w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Rosnowskiemu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Stanisławowi Rosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Łuczkowskiemu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Łuczkowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2005.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawluk
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawluk z wykonania obowiązków w roku 2005.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rusak
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Rusak z wykonania obowiązków w roku 2005.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania obowiązków w roku 2005.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Konopko
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Konopko z wykonania obowiązków w roku 2005.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zubek
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zubek z wykonania obowiązków w roku 2005.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pelc
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Pelc z wykonania obowiązków w roku 2005.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania do składu Zarządu
1. Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji Prezesa Zarządu Pana Stanisława Rosnowskiego. Powołanie następuje z dniem 22 czerwca 2006 roku na okres dwuletniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania do składu Zarządu
1. Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji Członka Zarządu Pana Zbigniewa Łuczkowskiego. Powołanie następuje z dniem 22 czerwca 2006 roku na okres dwuletniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: podziału akcji Spółki w stosunku 1:10.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu stanowi, co następuje:
1. Postanawia się o podziale dotychczasowych akcji Spółki (Split akcji) w stosunku 1/10, a tym samym o zmianie wartości nominalnej akcji Spółki. Wartość nominalną akcji wynoszącą obecnie 10 zł (dziesięć złotych) za każdą akcję ustala się na 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.
2. Każdą z dotychczas wyemitowanych akcji Spółki serii A, B, C i D o wartości nominalnej po 10 zł (dziesięć złotych) dzieli się i wymienia na 10 akcji o tożsamych prawach i obowiązkach oraz wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D Spółki.
Uchwała nr .../6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: sprawie zmiany § 7 ust 1 i 2 oraz 4 Statutu Spółki (w związku z podziałem akcji)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu stanowi, co następuje. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. oraz § 19 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:
§ 1.
§ 7 ust 1 - 2 oraz ust 4 w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 43.830.010,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziesięć złotych,, ale nie więcej niż 48.212.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
1) 2.883.000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
2) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
3) nie więcej niż 438.200 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.
4. Na podstawie Uchwały Nr 3/03/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda.
otrzymuje brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 43.830.010,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziesięć złotych, ale nie więcej niż 48.212.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
1) 28.830.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
2) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
3) nie więcej niż 4.382.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
4. Na podstawie Uchwały Nr 3/03/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
§ 2.
Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
§ 3.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 3 niniejszej uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Aleksander Rysiewicz - Dyrektor
