CLIF (CLF): Projekty Uchwał na ZWZ - raport 6

Raport bieżący nr 6/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w Warszawie, poniżej przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.06.2006r. o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31:

Proponuje się następującą treść uchwał:

Uchwała Nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

............................... zaproponował kandydatury ...................................... i .................................... na członków Komisji Skrutacyjnej. ................................... i ................................ wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ....................................... - przewodniczący, ................................ - członek.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 4

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 5

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia :

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 6

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2005 r., w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 27.616 tyś. zł.

3. rachunek zysków i strat za rok 2005, wykazujący zysk w wysokości 28.144 tyś. zł.

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2005, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 35.911 tyś. zł.

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005, wykazujący zwiększenie stanu przepływów środków pieniężnych w wysokości netto 7.106 tyś. zł.

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 7

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ist. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2005r., w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 38.386 tyś. zł.

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2005, wykazujący zysk w wysokości 28.792 tyś. zł.

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2005, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 44.418 tyś. złotych.

5.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005, wykazujący zwiększenie przepływów pieniężnych w wysokości 15.632 tyś. złotych.

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 8

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 9

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 10

W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 11

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 12

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 13

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 14

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 15

W sprawie : przeznaczenia osiągniętego zysku przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia:

§ 1

Zysk Spółki w kwocie 28.144 tyś. zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat przeszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponuje się następującą treść uchwały:

Uchwała Nr 16

W sprawie: dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do dnia 2006.06.20 tj. dnia publikacji raportu nr 6/2006 wybrany przez Radę Nadzorczą audytor - "Wessly" Sp. z o.o. Auditing & Consulting ( o czym informowaliśmy raportem bieżącym nr 13/2005 z dnia 2005.06.28) nie zakończył badania sprawozdania finansowego i nie przekazał nam stosownego raportu.

Dariusz Baran - Prezes Zarządu