KREDYTB (KRB): Projekty uchwał na ZWZA
Zarząd Banku podaje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. wraz z projektami uchwał:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
Na podstawie art. art. 390 i 393 Kodeksu Handlowego oraz par.11 ust. 2 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 maja 2000 roku, o godz.14,00 w Warszawie w budynku przy ul. Kasprzaka 10/16, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 1999 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 1999 rok wraz z propozycją Zarządu co do podziału zysku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Banku z badania sprawozdania finansowego za 1999 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 1999 rok i wniosków Zarządu co do podziału zysku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Banku za 1999 rok,
b/ podziału zysku za 1999 rok,
c/ udzielenia władzom Banku pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A. w §§ 3,4,5,6,14 i 24
9. Wybór Rady Banku
10. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z wymogami art. 396 § 2 Kodeksu handlowego, Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązującą treść oraz propozycje zmian Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 3:
"Bank jest samodzielną jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną."
Proponowane brzmienie § 3:
"Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw."
Dotychczasowe brzmienie § 4:
" 1. Bank może wykonywać czynności obrotu dewizowego i związane z nimi rozliczenia.
2. Bank ma prawo posiadania wartości dewizowych oraz dokonywania obrotu tymi wartościami na rachunek własny oraz na rachunek innych podmiotów, jak również wykonywania operacji walutowych i dewizowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo dewizowe i międzynarodowymi porozumieniami, których uczestnikiem jest Rzeczpospolita Polska oraz zasadami określonymi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
3. Bank wykonuje obsługę finansowo-rozliczeniową obrotów z zagranicą obejmującą dokonywanie rozrachunków we wszystkich formach przyjętych w międzynarodowych stosunkach bankowych."
Proponowane brzmienie § 4:
"Bank działa na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym".
Dotychczasowe brzmienie § 5:
"Do podstawowej działalności Banku należy gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wykonywanie innych czynności bankowych na podstawie ustawy Prawo bankowe."
Proponowane brzmienie § 5:
" 1. Przedmiotem działalności Banku są następujące czynności bankowe:
1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
3. udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
4. udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń,
5. emitowanie bankowych papierów wartościowych, w tym również w formie zdematerializowanej,
6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
7. przeprowadzanie operacji czekowych i wekslowych,
8. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
9. przeprowadzanie terminowych operacji finansowych,
10. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
11. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
12. wykonywanie czynności obrotu dewizowego,
13. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
2. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w ust.. 1, Bank może:
1. obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji banków oraz akcje, prawa z akcji i udziałów innych osób prawnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych,
2. nabywać na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe, dokonywać obrotu tymi papierami oraz prowadzić rachunki papierów wartościowych,
3. świadczyć usługi maklerskie i brokerskie,
4. zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
5. pełnić funkcje powiernika w obrocie papierami wartościowymi i wykonywać prawa z tytułu tych papierów w imieniu i na zlecenie klientów Banku,
6. prowadzić działalność leasingową, faktoringową, underwritingową, forfaitingową,
7. zarządzać funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pełnić funkcje depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i dla funduszy emerytalnych, prowadzić księgi rachunkowe funduszy oraz rejestry uczestników i członków funduszy,
8. prowadzić działalność agencyjną w zakresie ubezpieczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych,
9. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
10. dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego,
11. nabywać i zbywać nieruchomości i wierzytelności zabezpieczone hipoteką,
12. świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
13. tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie,
3.Bank może, na podstawie umów, zlecać innym bankom i podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania. Osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje te czynności, są obowiązane przestrzegać tajemnicy bankowej na zasadach określonych w Prawie bankowym."
Dotychczasowe brzmienie § 6:
"1. Przedmiot działalności Banku w kraju i za granicą obejmuje w szczególności:
1/ prowadzenie rachunków bankowych;
2/ przyjmowanie lokat terminowych;
3/ przeprowadzanie krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych;
4/ udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych w złotych i w walutach obcych;
5/ wykonywanie operacji czekowych i wekslowych;
6/ przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych;
7/ udzielanie i przyjmowanie gwarancji bankowych i poręczeń;
8/ posiadanie i dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi finansowej obrotów
towarowych i usługowych z zagranicą;
9/ emisja bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami;
10/ wykonywanie czynności zleconych w związku z emisją papierów wartościowych;
11/ przechowywanie przedmiotów, papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
12/ prowadzenie obsługi walutowo-dewizowej osób prawnych i fizycznych oraz otwieranie i prowadzenie rachunków walutowych;
13/ nabywanie udziałów w bankach i spółkach prawa handlowego;
14/ nabywanie na rachunek własny lub osób trzecich papierów wartościowych, obrót tymi papierami oraz prowadzenie rachunków papierów wartościowych;
15/ świadczenie usług maklerskich i brokerskich;
16/ prowadzenie działalności doradczo-konsultingowej;
17/ realizowanie przedsięwzięć gospodarczych wspólnie z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi;
18/ wykonywanie na zlecenie innych banków krajowych i zagranicznych określonych czynności bankowych należących do zakresu działania banków zlecających;
19/ prowadzenie działalności leasingowej, faktoringowej, underwritingowej, forfaitingowej oraz innych usług związanych z finansowaniem podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i społecznych, gmin oraz osób fizycznych;
20/ zawieranie umów o współpracy i płatnościach z innymi bankami krajowymi i zagranicznymi;
21/ powiernictwo papierów wartościowych i wykonywanie praw z tytułu tych papierów w imieniu i na zlecenie klientów Banku;
22/ organizowanie, udział i zarządzanie różnego rodzaju funduszami (zamkniętymi, otwartymi, emerytalnymi itp.), pełnienie funkcji depozytariusza dla funduszy: w tym w szczególności dla funduszy inwestycyjnych i dla funduszy emerytalnych, prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy oraz prowadzenie rejestrów uczestników i członków funduszy;
23/ prowadzenie działalności (samodzielnie i na zlecenie) w zakresie ubezpieczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych;
24/ prowadzenie działalności w zakresie kredytu hipotecznego;
25/ prowadzenie działalności (samodzielnie i na zlecenie) w zakresie obrotu nieruchomościami;
26/ wykonywanie wobec innych banków funkcji banku zrzeszającego;
27/ zakładanie lub uczestniczenie w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego;
28/ prowadzenie imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych i udzielanie
kredytów kontraktowych na cele mieszkaniowe w ramach finansowo wydzielonej kasy mieszkaniowej;
29/ prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.
2. Podjęcie przez Bank działalności wymagającej odrębnych zezwoleń następuje po ich uzyskaniu.
Proponowane brzmienie § 6:
"Bank jest upoważniony do dokonywania następujących czynności obrotu dewizowego, zdefiniowanych ustawą Prawo dewizowe:
1. obrotu bieżącego,
2. inwestycji bezpośrednich i portfelowych,
3. obrotu depozytowego,
4. obrotu kredytowego i gwarancyjnego,
5. pozostałego obrotu kapitałowego, w zakresie:
a/ kupna i sprzedaży dewiz, złota dewizowego, platyny dewizowej oraz walut obcych i krajowych środków płatniczych,
b/ przenoszenia długów i wierzytelności,
c/ odnowień zobowiązań i potrąceń wierzytelności,
d/ dokonywania transakcji terminowych i opcji nie stanowiących inwestycji portfelowych,
e/ dokonywania płatności, przeniesienia własności i transferu wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych,
wynikających z czynności, o których mowa w niniejszym punkcie 5,
6. dokonywanych z rezydentami, z zastrzeżeniem art.9 pkt. 9 ustawy, w części dotyczącej dokonywania i przyjmowania płatności za towary, nieruchomości, usługi i prawa na dobrach niematerialnych,
7. pośrednictwa w przyjmowaniu i dokonywaniu płatności oraz dokonywaniu transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym,
8. rozliczeń finansowych, będących wynikiem operacji dokonywanych w ramach poszczególnych transakcji."
W dotychczasowym § 14 dodaje się pkt 13 o brzmieniu:
" 13/ podejmowanie uchwał w sprawie zbywania nieruchomości fabrycznych."
Dotychczasowe brzmienie § 24 pkt. 1:
"1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku a na jego wniosek lub za jego zgodą Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu Banku. Powołanie Prezesa Zarządu Banku następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP,"
Proponowane brzmienie § 24 pkt. 1:
"1/ powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek lub za jego zgodą wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach Prawa bankowego,"
W dotychczasowym § 24 skreśla się pkt. 10 o brzmieniu:
"10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zbywania i obciążania nieruchomości Banku, z wyłączeniem:
a/ nieruchomości fabrycznych, których zbycie zgodnie z art. 388 k.h., wymaga zgody Walnego Zgromadzenia,
b/ nieruchomości, których własność Bank nabył w związku z działaniami windykacyjnymi."
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie.
Zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 10 i 11 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych i świadectw tymczasowych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień z liczby akcji wskazanych w tym świadectwie. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie.
Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki - w Warszawie, przy ulicy M. Kasprzaka 2/8, w Biurze Emisji Własnych, w terminie do dnia 19 maja 2000 roku, w godzinach 8.00 - 16.00.
Zgodnie z art.400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem.
P r o j e k t
Uchwała nr 1/2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
z dnia 29 maja 2000 roku
Na podstawie § 14 pkt. 1 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się:
1. Sprawozdanie finansowe Banku za 1999 rok składające się z:
- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14.761.771.723,82 zł (słownie: czternaście miliardów siedemset sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze),
- rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem brutto w kwocie 232.880.169,43 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze) i zyskiem netto w kwocie 150.729.783,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy),
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 1999 o sumę 238.186.322,60 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt groszy).
- informacji dodatkowej,
2. Sprawozdanie Zarządu i Rady Banku za 1999 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P r o j e k t
Uchwała nr 2/2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
z dnia 29 maja 2000 roku
Na podstawie § 14 pkt 2 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto za rok 1999, który wyniósł 150.729.783,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) przeznacza się:
1. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 39.100.791,60 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy),
2. na kapitał zapasowy kwotę 66.628.992,30 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia osiem
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy),
3. na fundusz ogólnego ryzyka kwotę 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych),
4. na fundusz rezerwowy kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
§ 2
1. W podziale dywidendy określonej w § 1 uczestniczy 97.751.979 akcji Kredyt Banku S.A. serii od A do R włącznie.
2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcji wynosi 0,40 złotych (słownie: czterdzieści groszy).
§ 3
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 czerwca 2000 roku, a ustalenie prawa będzie dokonywane z upływem tego dnia. Oznacza to, że uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Kredyt Banku S.A. do zakończenia dnia 16 czerwca 2000 roku.
§ 4
Wypłata dywidendy nastąpi dnia 6 lipca 2000 roku.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P r o j e k t
Uchwała nr 3/2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
z dnia 29 maja 2000 r.
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Banku za rok obrotowy 1999
Na podstawie § 14 pkt 3 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Radzie Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P r o j e k t
Uchwała nr 4/2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
z dnia 29 maja 2000 roku
w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Banku za rok obrotowy 1999
Na podstawie § 14 pkt 3 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Zarządowi Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P r o j e k t
Uchwała nr 5/2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
z dnia 29 maja 2000 roku
w sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A.
Na podstawie § 14 pkt 5 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:
W Statucie Kredyt Banku S.A. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
"Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw."
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
"Bank działa na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym".
3. § 5 otrzymuje brzmienie:
" 1. Przedmiotem działalności Banku są następujące czynności bankowe:
1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
3. udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
4. udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń,
5. emitowanie bankowych papierów wartościowych, w tym również w formie zdematerializowanej,
6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
7. przeprowadzanie operacji czekowych i wekslowych,
8. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
9. przeprowadzanie terminowych operacji finansowych,
10. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
11. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
12. wykonywanie czynności obrotu dewizowego,
13. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
2. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w ust.. 1, Bank może:
1. obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji banków oraz akcje, prawa z akcji i udziałów innych osób prawnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych,
2. nabywać na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe, dokonywać obrotu tymi papierami oraz prowadzić rachunki papierów wartościowych,
3. świadczyć usługi maklerskie i brokerskie,
4. zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
5. pełnić funkcje powiernika w obrocie papierami wartościowymi i wykonywać prawa z tytułu tych papierów w imieniu i na zlecenie klientów Banku,
6. prowadzić działalność leasingową, faktoringową, underwritingową, forfaitingową,
7. zarządzać funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pełnić funkcje depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i dla funduszy emerytalnych, prowadzić księgi rachunkowe funduszy oraz rejestry uczestników i członków funduszy,
8. prowadzić działalność agencyjną w zakresie ubezpieczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych,
9. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
10. dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego,
11. nabywać i zbywać nieruchomości i wierzytelności zabezpieczone hipoteką
12. świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
13. tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie.
3.Bank może, na podstawie umów, zlecać innym bankom i podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania. Osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje te czynności, są obowiązane przestrzegać tajemnicy bankowej na zasadach określonych w Prawie bankowym.
4. § 6 otrzymuje brzmienie:
"Bank jest upoważniony do dokonywania następujących czynności obrotu dewizowego, zdefiniowanych ustawą Prawo dewizowe:
1. obrotu bieżącego,
2. inwestycji bezpośrednich i portfelowych,
3. obrotu depozytowego,
4. obrotu kredytowego i gwarancyjnego,
5. pozostałego obrotu kapitałowego, w zakresie:
a/ kupna i sprzedaży dewiz, złota dewizowego, platyny dewizowej oraz walut obcych i krajowych środków płatniczych,
b/ przenoszenia długów i wierzytelności,
c/ odnowień zobowiązań i potrąceń wierzytelności,
d/ dokonywania transakcji terminowych i opcji nie stanowiących inwestycji portfelowych,
e/ dokonywania płatności, przeniesienia własności i transferu wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych,
wynikających z czynności, o których mowa w niniejszym punkcie 5,
6. dokonywanych z rezydentami, z zastrzeżeniem art.9 pkt. 9 ustawy, w części dotyczącej dokonywania i przyjmowania płatności za towary, nieruchomości, usługi i prawa na dobrach niematerialnych,
7. pośrednictwa w przyjmowaniu i dokonywaniu płatności oraz dokonywaniu transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym,
8. rozliczeń finansowych, będących wynikiem operacji dokonywanych w ramach poszczególnych transakcji."
5. W § 14 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
" 13/ podejmowanie uchwał w sprawie zbywania nieruchomości fabrycznych."
6. W § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1/ powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek lub za jego zgodą wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu Banku z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach Prawa bankowego,"
7. W § 24 skreśla się pkt 10.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
