INSTALEXP (INSTALEXP): Projekty uchwał na ZWZA - raport 9

Zarząd Instalexport S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów

uchwał ZWZA, które odbędzie się 21 czerwca br.

Projekt Uchwały Nr 1

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

INSTALEXPORT S.A. za 2001 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż 21

ust. 2 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe INSTALEXPORT S.A.

za rok obrotowy 2001, w tym:

ˇ zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę

Nadzorczą bilans INSTALEXPORT S.A. na dzień 31 grudnia 2001 r.,

wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 50.321.465,95

złotych (pięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy

czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 95/100),

ˇ rachunek zysków i strat, zamykający się stratą netto za rok 2001

w kwocie 8.044.442,55 złotych (osiem milionów czterdzieści cztery

tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 55/100),

ˇ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące

zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku

obrotowego 2001 o kwotę 4.703.000,50 złotych (cztery miliony

siedemset trzy tysiące złotych 50/100),

ˇ informację dodatkową.

Projekt Uchwały Nr 2

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

INSTALEXPORT S.A. za 2001 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż 21

ust. 1 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu INSTALEXPORT S.A. z

działalności Spółki za rok 2001.

Projekt Uchwały Nr 3

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady

Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za 2001 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż 21

ust. 1 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej INSTALEXPORT

S.A. za rok 2001.

Projekt Uchwały Nr 4. 1

w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt. 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Panu Zbigniewowi Szczepańskiemu pokwitowania

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2001r. do

12.03.2001r.

Projekt Uchwały Nr 4. 2

w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Pani Jadwidze Kaźmierczak pokwitowania z

wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2001r. do

19.02.2001r.

Projekt Uchwały Nr 4. 3

w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Panu Edwardowi Szwarcowi pokwitowania z

wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 12.03.2001 do

31.12.2001r.

Projekt Uchwały Nr 5. 1

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Boszko pokwitowania z

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za

okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt Uchwały Nr 5. 2

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Panu Leszkowi Filipowiczowi pokwitowania z

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za

okres od 01.01.2001r. do 11.04.2001r.

Projekt Uchwały Nr 5. 3

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Pani Barbarze Galar pokwitowania z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za okresy od

01.01.2001 do 09.02.2001r. oraz od 11.07.2001 do 31.08.2001r., Z-

cy Przewodniczącego RN za okres od 09.02.2001r. do 09.03.2001r.

oraz Przewodniczącej RN za okres od 09.03.2001r. do 11.07.2001r.

Projekt Uchwały Nr 5. 4

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Pani Zofii Kuźmickiej pokwitowania z

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za

okres od 01.01.2001 do 09.02.2001r., Przewodniczącej RN za okres

od 09.02.2001r. do 09.03.2001r., oraz Z-cy Przewodniczącego RN

za okres od 09.03.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt Uchwały Nr 5. 5

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Panu Januszowi Różyckiemu pokwitowania z

wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.

za okres od 11.04.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt Uchwały Nr 5. 6

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Sikorskiej pokwitowania z

wykonania obowiązków Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

INSTALEXPORT S.A. za okres od 01.01.2001r. do 09.02.2001r., oraz

Członka RN za okres od 09.02.2001r. do 09.03.2001r.

Projekt Uchwały Nr 5. 7

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Stanikowi pokwitowania z

wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej INSTALEXPORT

S.A. za okres od 31.08.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt Uchwały Nr 5. 8

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Panu Ryszardowi Sysce pokwitowania z

wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.

za okres od 01.01.2001r. do 11.04.2001r. oraz Członka RN za okres

od 31.08.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt Uchwały Nr 5. 9

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania

obowiązków za 2001 rok.

Na podstawie art. 395 ż 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 3 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Pani Gizdzie Zarębie pokwitowania z

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za

okres od 11.04.2001r. do 31.08.2001r.

Projekt Uchwały Nr 6

w sprawie: pokrycia straty INSTALEXPORT S.A. za rok 2001.

Na podstawie art. 395 ż 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż

21 pkt 4 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:

ż 1.

Stratę netto za rok 2001 w kwocie 8.044.442,55 złotych (osiem

milionów czterdzieści cztery tysięce czterysta czterdzieści dwa

złote 55/100) pokryć w całości z kapitałów rezerwowych i zapasowego.

ż 2.

Zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą do wykonania niniejszej

uchwały.

Projekt Uchwały Nr 7

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instalexport S.A. za

2001 rok

Na podstawie art. 395 ż 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż 21

ust. 2 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

INSTALEXPORT S.A. za rok obrotowy 2001, w tym:

* zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę

Nadzorczą bilans Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. na dzień 31

grudnia 2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę

85.311.120,38 złotych (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta

jedenaście tysięcy sto dwadzieścia złotych i 38/100),

* rachunek zysków i strat, zamykający się stratą netto za rok 2001

w kwocie 11.319.450,46 złotych (jedenaście milionów trzysta

dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 46/100),

* sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące

zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku

obrotowego 2001 o kwotę 7.839.861,96 złotych (siedem milionów

osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden

złotych i 96/100),

* informację dodatkową.

Projekt Uchwały Nr 8

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

INSTALEXPORT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT

S.A. za rok 2001.

Na podstawie art. 395 ż 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż 21

ust. 1 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu INSTALEXPORT S.A. z

działalności Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za rok 2001.

Projekt Uchwały Nr 9

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 11 ZWZA z dnia 14.06.2000r. w

sprawie użycia kapitału rezerwowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTALEXPORT S.A.

niniejszym uchyla Uchwałę nr 11 podjętą na ZWZA w dniu 14.06.2000

r. w sprawie użycia kapitału rezerwowego.