PROSPER (PSP): Projekty uchwał na ZWZA - raport 9

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001r. - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki PROSPER S.A. uchwala się co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania powyższego dokumentu zatwierdza :

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. - Komentarz Zarządu PROSPER S.A. na temat działalności gospodarczej oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku w formie przedłożonej przez Zarząd.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki PROSPER S.A. uchwala się co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2001 wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów zatwierdza:

sprawozdanie finansowe w formie przedłożonej przez Zarząd i zweryfikowane przez biegłych rewidentów obejmujące: ˇ bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 390 244 tys zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych), ˇ rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 10 282 tys zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), ˇ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, ˇ informację dodatkową.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki PROSPER S.A. uchwala się co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Zarządu w osobach: Tadeusza Wesołowskiego, Andrzeja Jaworowskiego, Macieja Dudy, z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki PROSPER S.A. uchwala się co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej w osobach: Stanisława Rachelskiego, Ewy Wesołowskiej, Małgorzaty Granieckiej, Zbigniewa Lwa-Starowicza, Mariusza Łukasiewicza, z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie podziału zysku za rok 2001

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki PROSPER S.A. uchwala się co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podzielić zysk netto Spółki, wskazany w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001 roku w kwocie 10 282 tys zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) zgodnie z wnioskiem Zarządu zbadanym przez Radę Nadzorczą w sposób następujący:

ˇ cały zysk w kwocie 10 282 tys zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROSPER S.A z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki PROSPER S.A. uchwala się co następuje:

§1 Powołuje się Pana Tadeusza Wesołowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.