WAFAPOMP (WFP): Projekty uchwał na ZWZA - raport 24

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał na ZWZ WAFAPOMP S.A. w dniu 28.06.2002r.:

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ią

............................................................................

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółki Akcyjnej.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w następującym składzie osobowym: 1. ..................................... 2. ..................................... 3. .....................................

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WAFAPOMP S.A. za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, obejmujące: - wstęp

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 37.593.371,67 złotych (słownie złotych:trzydzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden i 67/100)

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 rok, wykazujący stratę netto 7.352.531,75 złotych (słownie złotych: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden i 75/100),

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- rachunek przepływów środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 37.101,76 złotych (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy sto jeden i 76/100),

- noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za 2001r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych , Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za rok obrotowy 2001 rok, obejmujące: - wstęp,

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41.798 tys. złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy)

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto 6.739 tys. złotych (słownie:sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

- skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62 tys.złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące),

- noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WAFAPOMP S.A. za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za 2001r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za rok obrotowy 2001.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: pokrycia straty na działalności Spółki w 2001 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Stratę netto na działalności Spółki w 2001 r. w kwocie 7.352.531,75 (słownie złotych: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden i 75/100), pokrywa się z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela /nie udziela absolutorium następującym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków :

1) Markowi Krzysztofowi Ziemieckiemu - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku,

2) Ryszardowi Majowi - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku,

3) Krzysztofowi Kowalewskiemu - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku,

4) Grzegorzowi Pakule - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 04.10.2001 roku,

5) Cecylii Skotnickiej - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 31.10.2001 roku,

6) Zygmuntowi Dronce - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku,

7) Władysławowi Bębnowi - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 04.10.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Radzie Nadzorczej absolutorium za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.:

1) Wiesławowi Kańtochowi - Przewodniczącemu Rady w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

2) Andrzejowi S. Nartowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady w okresie

od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

3) Cecylii Skotnickiej - Sekretarzowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 02.04.2001r.

4) Zbigniewowi Maliszewskiemu - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 02.04.2001r. i Sekretarzowi Rady od 02.04.2001r. do 31.12.2001r.

5) Joannie Adamczyk - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

6) Igorowi Julianowi Mitroczukowi - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

7) Tadeuszowi Rutkowskiemu - Członkowi Rady w okresie od 28.10.2001r. do 31.12.2001r.

8) Jerzemu Pohlowi - Członkowi Rady w okresie od 25.05.2001r. do 31.12.2001r.

9) Ingebordze Teresie Kutscha - Członkowi Rady w okresie od 08.08.2001r. do 31.12.2001r.

10) Andrzejowi Wianeckiemu - Członkowi Rady w okresie od 08.08.2001r. do 31.12.2001r.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 390 § 3 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000 zł Sekretarz Rady Nadzorczej - 1.700 zł Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 1.400 zł

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymuje łączne miesięczne wynagrodzenie równe wynagrodzeniu sekretarza Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje:

ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (słownie: siedem ) osób.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej IV kadencji

Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji - Pana/Panią .................... do składu Rady Nadzorczej. Wyboru dokonano w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych przez grupę akcjonariuszy reprezentującą .............. głosów na Walnym Zgromadzeniu. Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych grupa akcjonariuszy wybierająca członka Rady Nadzorczej deleguje Pana/Panią ............................... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej IV kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 i art. 29 ust. 1 Statutu Spółki - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje do Rady Nadzorczej IV kadencji w wyborach uzupełniających:

1)....................................................................

2)....................................................................

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej IV kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 i art. 29 ust. 1 Statutu Spółki - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje Radę Nadzorczą IV kadencji w składzie: 1).............................................................. 2).............................................................. 3).............................................................. 4).............................................................. 5).............................................................. 6).............................................................. 7)..............................................................