HOWELL (HWL): Projekty uchwał na ZWZA - raport 23
Zarząd Spólki Akcyjnej "Howell" S.A. informuje, że na podstawie uchwały z dnia 24 czerwca 2002 r. dokonał zatwierdzenia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 3 lipca 2003 roku, w następującym brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 składającego się z:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- sprawozdania z działalności Spółki w 2002 roku oraz informacji dodatkowej,
- opinii wraz z raportem z badania raportu rocznego przez biegłego rewidenta,
- oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2002.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 składającego się z:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- sprawozdania z działalności Spółki w 2002 roku oraz informacji dodatkowej,
- opinii wraz z raportem z badania raportu rocznego przez biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2002.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za rok 2002.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie ..........................................
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez Biuro Biegłego Rewidenta - Elżbieta Żochowska (upr. 4831/1826) z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2002 rok, w tym:
a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową na dzień 31 grudnia 2002 r. w kwocie: 43.697.252,74 zł. (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 74/100),
b) rachunek zysków i strat za rok 2002 wykazujący stratę netto w kwocie: 53.605.468,35 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 35/100),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 56.605.468,35 zł. (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 35/100),
d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2002 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 8.184.859,17 zł. (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 17/100),
e) sprawozdanie z działalności Spółki za 2002 rok oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pokrycia straty za rok 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. f/ Statutu Spółki, postanawia stratę za rok 2002 w kwocie: 53.605.468,35 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 35/100), pokryć z kapitału zapasowego spółki.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za rok 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 następującym osobom:
- Arturowi Brudeckiemu,
- Robertowi Flakowi,
- Jerzemu Pyce,
- Waldemarowi Parkitnemu,
które pełniły funkcje członków Zarządu spółki "Howell" S.A. w ostatnim roku obrotowym.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 następującym osobom:
- Andrzejowi Kowalskiemu,
- Pawłowi Boczkowi,
- Pawłowi Kociębie-Żabskiemu,
- Małgorzacie Kowalskiej,
- Wojciechowi Zielińskiemu,
- Czesławowi Cyrulowi,
- Janowi Chaładajowi,
- Ewarystowi Zagajewskiemu,
które pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej spółki "Howell" S.A. w ostatnim roku obrotowym.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią ....................................................................
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią ....................................................................
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
II.
Zarząd "Howell" S.A. informuje, że Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki doręczył spółce tytuły wykonawcze obejmujące zobowiązania spółki za okres od I do XII 1998 roku orzeczone decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu o/z Wałbrzych z dnia 29 kwietnia 2003 roku - informacja objęta była raportem bieżącym z dnia 13 maja 2003 roku nr BI/DN/R 14/2003.
W dniu 24 czerwca 2003 roku Emitent złożył zarzuty do wszczęcia na podstawie tych tytułów postępowania egzekucyjnego. Zdaniem Emitenta decyzja z dnia 29 kwietnia 2003 roku nie może być wykonywana w trybie egzekucji z uwagi na zakaz wynikający z art. 224a Ordynacji podatkowej.