ROPCZYCE (RPC): Projekty uchwał na ZWZA - raport 14

Raport bieżący nr 14/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 21 czerwca 2006 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.

Projekt

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.,sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 rok.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005.

6. Podział zysku netto za rok 2005.

7. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

8. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

11. Zmiany w Statucie Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....................................................

2............................................................

3............................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej .

Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.

Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., na które składa się:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.553.213,51 zł / sto sześćdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., który wykazuje:

- zysk brutto: 5.373.055,23 zł / pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze / ,

- zysk netto: 4.205.342,23 zł / cztery miliony dwieście pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze / ,

c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 121.434.169,44 zł / sto dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze / ,

d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.322.194,02 zł / pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote dwa grosze / ,

e) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok 2005.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., na które składa się:

a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 221.182.071,68 zł / dwieście dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy / ,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., który wykazuje:

- zysk brutto: 10.114.543,50 zł / dziesięć milionów sto czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy / ,

- zysk netto: 7.184.430,04 zł / siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych cztery grosze / ,

c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 134.267.925,35 zł / sto trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści pięć groszy /,

d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.503.033,63 zł / dwa miliony pięćset trzy tysiące trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze /,

e/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie podziału zysku netto za 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 i art. 35 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się podział zysku netto za 2005 r. w kwocie 4.205.342,23 zł / cztery miliony dwieście pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze / , w ten sposób, że :

- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.243.614,60 zł / jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset czternaście złotych sześćdziesiąt groszy/,

- na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 2.961.727,63 zł / dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze /.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki

w dniu 14 lipca 2006 r.

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2006 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

Panu Józefowi Siwiec - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

Panu Markowi Tymkiewicz - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

Panu Marianowi Darłak - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach :

Pani Danucie Walczyk -za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

Panu Robertowi Rafał - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

Panu Andrzejowi Krawczyk - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

Panu Kostyanty Lytvynov - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

Panu Adamowi Góreckiemu - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej .

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej VI Kadencji .............................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI Kadencji .......................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.23 Statutu Spółki uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla:

1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,0 krotność,

2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej - 1,8 krotność,

3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej - 1,6 krotność

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nie usprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3 Statutu uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1

1.W art.13 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

- " 13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.

- 13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu."

2. W art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"17.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."

3. W art. 17 ust. 2 w pkt.1 - skreśla się:

1/ wyrazy "inny niż Skarb Państwa,"

2/ podpunkt c) .

4. W art.20 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"20.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

5. W art.22 ust.2 w pkt.6) - wyraz "5%" zastępuje się wyrazem "10%".

6. W art.28 w ust.1 - skreśla się wyraz "oddanych,".

7. W art. 28 w ust. 2 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:

"5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,"

8.W art.28 :

1/ w ust.3 :

a/ dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5/ umorzenie akcji,"

b/ dotychczasowe pkt.5,6,7 oznacza się odpowiednio jako pkt.6,7,8."

c/ w pkt.8 , wyrazy " w pkt.5,6 oraz 7 " - zastępuje się wyrazami " w pkt.6,7 oraz 8".

2/ skreśla się ust.4.

3/ dotychczasowy ust.5 oznacza się jako ust.4.

9. W art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"29.2 Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym."

10. Art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd."

11. Art. 34 otrzymuje brzmienie :

"W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe odpowiadające wymogom rachunkowości określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, w celu przedstawienia właściwym organom."

§ 2

Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia, z tym,że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania.

Marian Darłak - Członek Zarządu

Danuta Walczyk - Członek Zarządu