POLCOLOR (PLTC): Projekty uchwał na ZWZA - raport 15

Raport bieżący nr 15/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

Reklama

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się

Panią/Pana "..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w 

ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2007 roku Nr 103, pozycja 6649.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

i Komisji Wnioskowej

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1. ".....

2. "....

3. ""

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:

1. ".....

2. "....

3. ""

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203.838.026,64 zł,

3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.056.641,21 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 5.018.641,20 zł,

5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 3.520.703,92 zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit

za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 230.298.258,11 zł,

3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.894.085,80 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.857.491,25 zł,

5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 9.313.735,37zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2006 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak-Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Prospero Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Welcowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Piotrowi Soczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 22 grudnia 2006 do 31 grudnia 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie podziału zysku za 2006 rok

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, w wysokości 8.056.641,21 złotych, podzielić następująco:

- na dywidendę przeznaczyć """ złotych,

- na kapitał zapasowy przeznaczyć "".. złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się na członka Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. Pana/Panią """"

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2007 roku.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. na podstawie § 11 Statutu POLCOLORIT S.A. zatwierdza Uchwałę nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2007 roku w następującym brzmieniu:

Zmienia się treść § 16 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

"Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Vittorio Marconi - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »