ATLANTIS (ATS): Projekty Uchwał na ZWZA Atlantis Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30-06-2009r - raport 29

Raport bieżący nr 29/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku ( Emitent) działając na podstawie §38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie bedącego państwem członkowskim , przekazuje treść projektów uchwał , które beda przedmiotem obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009r.

Reklama

Projekt

Uchwała nr 1/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z:

a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 309.767,05, - PLN (trzysta dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 05/100),

b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie 2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100),

c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego spadek na koniec okresu o kwotę2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100),

d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 8.357,15, - PLN (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 15/100),

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą

w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,

b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 r.,

c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 3/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Janowi Chrostowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

za okres od 01-01-2008r. do dnia 29-09-2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 29-09-2008r. do 31-12-2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5/VI/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7/VI/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8/VI/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12-03-2008r. do 31-12-2008r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 9/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowiczowi- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12-03-2008r. do 31-12-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 10/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12-03-2008r. do 31-12-2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 11/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Markowi Wesołowskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2008 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 12/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Konstantemu Trzecieckiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2008 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 13/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2008 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 14/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia poniesioną w roku obrotowym 2008 stratę netto w wysokości 2 443 401,62,- PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta jeden złotych 62/100 ) pokryć zyskami z następnych okresów obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 15/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

a) Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie interes Spółki, jak również jej wierzycieli, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 16/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 01-04-2008r. do 29-09-2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 17/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie

zmiany §5 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A z siedzibą w Płocku uchyla dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

1.Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :

1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;

3) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;

4) 35.14.Z Handel energią elektryczną;

5) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych;

6) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

7) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

8) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;

9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;

11) 42.22.Z Roboty związane z budową, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

12) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

13) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;

14) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

15) 49.41.Z Transport drogowy towarów;

16) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;

17) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;

18) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;

19) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;

20) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

22) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi, (hosting) i podobna działalność;

23) 63.12.Z Działalność portali internetowych;

24) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

25) 64.91.Z Leasing finansowy;

26) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

28) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

29) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

30) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

31) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

32) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

33) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »