ONESANO (ONO): Projekty uchwał na ZWZA (cz. 1) - raport 22

Zarząd Skotan S.A. przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skotan S.A. zwołane na dzień 21.06.2001 o godzinie 12 00

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie

z dnia 21czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią / Pana ...................................

Reklama

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

................................................

Skoczów, dnia 21 czerwca 2001r. r.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie

z dnia 21czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

1............................................................................

2. ............................................................................

3. ............................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

............................................

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Skoczów, dnia 21 czerwca 2001r. r.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie

z dnia 21czerwca 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000r. w tym:

- bilans na dzień 31.12.2000r.

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

- informacja dodatkowa

- sprawozdanie z przepływu środków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2000r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2000r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2000r

9. Udzielenie zgody na nabycie użytkowania wieczystego działek oraz własności posadowionych na nich nieruchomości lub ich części.

10. Dostosowanie określenia przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki do nazewnictwa PKD.

11. Zmiany statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu oraz do wprowadzenia zmian o których mowa w art. 430 §5 ksh

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

14. Zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

15. Postanowienie dotyczące roszczeń Spółki wobec członków byłego zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

............................................

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Skoczów, dnia 21 czerwca 2001r. r.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie

z dnia 21czerwca 2001 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Skotan" S.A.

Działając na zasadzie Art. 27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie uchwala następujący Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN W SKOCZOWIE

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do dnia 30 czerwca po upływie roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w przypadkach i terminach wskazanych w kodeksie spółek handlowym lub Statucie Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

4. W ogłoszeniu podaje się datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy podać dotychczas obowiązujące postanowienia jak również treść projektowanych zmian.

5. Szczegółowe zasady zwoływania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określają przepisy kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winny być protokołowane przez obecnego na Zgromadzeniu Notariusza.

2. Podjęte uchwały jeżeli nie zostaną zaprotokołowane są nieważne.

§ 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W przypadku ich nieobecności walne zgromadzenie otwiera Prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 4

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.

§ 5

1. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez osobę wskazaną w §3 zarządza ona wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego następuje spośród zgłoszonych osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Za wybranego uważa się tę osobę, która uzyskała największą ilość głosów.

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą części kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 7

1. Po wyborze Przewodniczącego, on sam lub sporządzający z walnego zgromadzenia akcjonariuszy protokół notariusz, który na podstawie przedłożonych uprzednio dokumentów, w tym protokołu komisji powołanej w celu sprawdzenia listy obecności, stwierdza od strony formalno - prawnej czy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo oraz czy jest zdolne do podejmowania uchwał.

2. Jeżeli w tym zakresie nie zostanie złożony żaden sprzeciw Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje ten fakt do akceptującej wiadomości, w przeciwnym wypadku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje w tym zakresie stosowną uchwałę.

§ 8

1. W dalszej kolejności Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej w składzie w składzie trzech osób.

2. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej następuje spośród zgłoszonych osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Do składu Komisji Skrutacyjno - Mandatowej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali trzy największe ilości głosów.

4. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 9

1. Porządek obrad winien zostać przyjęty w wersji podanej w ogłoszeniu o jakim mowa w §3 niniejszego regulaminu.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie może bez zgody walnego zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały.

4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociażby nie były umieszczone na porządku obrad.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych akcji, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.

2. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że właściwe przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 11

1. Głosowanie jest jawne.

2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.

3. Głosowanie tajne zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

4. Zarówno głosowanie jawne jak i tajne można przeprowadzić w trybie określonym w §12 i §13 Regulaminu lub w trybie określonym w §14 Regulaminu.

§ 12

1. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otrzymają przed jego rozpoczęciem opieczętowaną kartę do głosowania z wpisanym numerem identycznym z tym jaki jest uwidoczniony na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na karcie znajdować się będzie ponadto liczba akcji Spółki reprezentowanych przez uczestnika.

2. Głosowanie jawne polega na tym, że uczestnik po zarządzeniu głosowania podnosi w stosownym momencie do góry rękę wraz z kartą do głosowania (głosując "za", "przeciw" lub "wstrzymując się od głosu") do chwili aż członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej odnotują jego głos na zbiorczej karcie do głosowania.

3. W następnej kolejności po podpisaniu przez członków Komisji Skrutacyjno - Mandatowej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zbiorczych kart do głosowania wszystkie te dane zostaną przetworzone w komputerze, który wydrukuje zbiorczy wynik, jak również wyniki głosowania poszczególnych uczestników.

4. Wynik głosowania podpisują członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który następnie bezzwłocznie je ogłasza.

5. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym, czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.

§ 13

1. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego każdy z uczestników otrzyma opieczętowane karty do głosowania (ponumerowane odrębnie dla każdej głosowanej uchwały), na których uwidoczniona zostanie liczba akcji odpowiadająca ilości posiadanych przez uczestnika oraz kartki z napisem "za", "przeciw", "wstrzymuję się" wraz z pouczeniem jak należy głosować na wyżej wymienione wersje. Oddanie głosu niezgodnie z zawartym na karcie do głosowania pouczeniem spowoduje, że taki głos będzie nieważny.

2. Po zarządzeniu głosowania uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wrzucać będą karty do głosowania do specjalnych, opieczętowanych urn wyborczych.

3. Po zebraniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjno - Mandatowa dokona ich przeliczenia, z czego zostanie sporządzony stosowny protokół, który podpiszą członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 14

1. Głosowanie jawne lub tajne można przeprowadzić również w systemie komputerowym za pomocą kart magnetycznych.

2. Technika głosowania za pomocą kart magnetycznych określona zostanie szczegółowo na początku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. W przypadku głosowania za pomocą systemu komputerowego rolą Komisji Skrutacyjno - Mandatowej jest czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań.

4. Wynik głosowania w systemie komputerowym w formie wydruku komputerowego podpisują członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. W przypadku głosowania jawnego każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym, czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.

§ 15

1. W protokole sporządzonym przez notariusz należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzeni Akcjonariuszy, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

2. Odpisy protokołu wraz z niezbędnymi dokumentami Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

............................................

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Skoczów, dnia 21 czerwca 2001r. r.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: głosowanie | walne zgromadzenie | ZGROMADZENIA | Skotan SA | jawne | Skoczów | uchwalono | Tajne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »