PELION (PEL): Projekty uchwał NWZA - raport 1
Polska Grupa Farmaceutyczna SA planuje podniesienie kapitału akcyjnego o 4 mln zł w drodze emisji 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii N
Zarząd PGF S.A. przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18.01.2000 r.
Uchwała 1 (projekt)
Na podstawie rozdziału 4 działu II Kodeksu Spółek Handlowych oraz
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia:
1. podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę 4.000.000 złotych
poprzez emisję nowych 2.000.000 akcji serii N, o wartości
nominalnej każdej akcji w kwocie 2 złotych.
2. uznać, że akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela
i pokryte zostaną wyłącznie wkładami gotówkowymi,
3. upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii
N oraz uznać, że obejmujący akcje serii N zobowiązani będą do
jednorazowej zapłaty ustalonej ceny emisyjnej.
4. uznać, że akcje nowej emisji uczestniczyć będą w dywidendzie
począwszy od wypłat dywidendy z zysku, jaki przeznaczony będzie za
rok obrotowy 2001.
5. uznać, że dniem, według którego określać się będzie
akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru będzie dzień
przypadający trzy miesiące po podjęciu uchwały.
6. upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia czynności niezbędnych do
przeprowadzenia emisji akcji serii N, w szczególności do
określenia miejsca, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na
akcje; miejsca i terminu wypłat na owe akcje; oraz do podjęcia
innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji, jak
również do określenia zasad umów gwarantujących zamknięcie emisji.
Uchwała 2 (projekt)
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie
Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż6 oraz ż7 otrzymują
brzmienie:
ż6.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.471.226 zł. (dwadzieścia osiem
milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 14.235.613 akcji
(czternaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset
trzynaście) akcji o wartości nominalnej 2 zł. (dwa złote) każda
akcja.
Akcje te są określone jako akcje:
serii A i ponumerowane od 1 do 150.000
serii B i ponumerowane od 1 do 350.000
serii C i ponumerowane od 1 do 1.250.000
serii D i ponumerowane od 1 do 1.279.300
serii E i ponumerowane od 1 do 2.500.000
serii F i ponumerowane od 1 do 425.000
serii G i ponumerowane od 1 do 2.455.000
serii H i ponumerowane od 1 do 415.380
serii I i ponumerowane od 1 do 380.835
serii J i ponumerowane od 1 do 841.785
serii K i ponumerowane od 1 do 430.000
serii L i ponumerowane od 1 do 511.750
serii M i ponumerowane od 1 do 1.246.563
serii N i ponumerowane od 1 do 2.000.000.
ż 7.
1. Wszystkie akcje serii A,B,C, F, H, I i K są imienne. Akcje
serii D, E, G, J, L, M i N są na okaziciela.
2. Wszystkie akcje serii A, B, C, F i H są uprzywilejowane w ten
sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów na Zgromadzeniu
Akcjonariuszy. Akcje imienne serii I i K są akcjami zwykłymi.
Uchwała 3 (projekt)
Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż8
otrzymuje brzmienie:
ż 8.
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji
nowych akcji imiennych lub na okaziciela, bądź poprzez
podwyższenie wartości akcji. Nowe akcje mogą być pokrywane
wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez
przelanie do niego części kapitału zapasowego ponad rezerwę
na pokrycie strat bilansowych wymaganą przepisami kodeksu
handlowego. Podwyższenie kapitału dokonane w ten sposób
nastąpi przez emisję nowych akcji. Akcje pokryte w ten
sposób będą wydawane nieodpłatnie dotychczasowym
akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez
nich wcześniej akcji.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania kapitału
zakładowego do kwoty czterdziestu milionów złotych, w okresie do
końca 2003 roku (kapitał docelowy). Na tych warunkach kapitał
zakładowy może być podwyższony przez wydanie akcji za wkłady
pieniężne i niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w
przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności co
do ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady
niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd może
wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na
okaziciela z zastrzeżeniem ograniczeń stawianych przez
Kodeks Spółek Handlowych dotyczących akcji imiennych
wydawanych za wkłady niepieniężne. Akcje na okaziciela nie
mogą być zamieniane na akcje imienne.
5. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze
obniżenia kapitału zakładowego. W przypadku umorzenia z
czystego zysku za akcje umorzone wypłaca się wartość akcji
ustaloną na podstawie ostatniego bilansu. Warunki umorzenia
akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają
być umorzone.
Uchwała 4 (projekt)
Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż13 pkt
2 otrzymuje brzmienie:
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez
siebie regulaminu. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada na
swoim pierwszym posiedzeniu.
Uchwała 5 (projekt)
Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż13 pkt
3 otrzymuje brzmienie:
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane
zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej
połowy członków. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej
Przewodniczący.
Uchwała 6 (projekt)
Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż13 pkt
5 otrzymuje brzmienie:
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach powierzonych
jej przez przepisy prawa i statut oraz w sprawach, w
których zwróci się do niej Zarząd Spółki.
Uchwała 7 (projekt)
Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż14 pkt
2 otrzymuje brzmienie:
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje
Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu ustala Walne
Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.