PELION (PEL): Projekty uchwał NWZA - raport 1

Polska Grupa Farmaceutyczna SA planuje podniesienie kapitału akcyjnego o 4 mln zł w drodze emisji 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii N

Zarząd PGF S.A. przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18.01.2000 r.

Uchwała 1 (projekt)

Na podstawie rozdziału 4 działu II Kodeksu Spółek Handlowych oraz

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia:

1. podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę 4.000.000 złotych

poprzez emisję nowych 2.000.000 akcji serii N, o wartości

nominalnej każdej akcji w kwocie 2 złotych.

2. uznać, że akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela

Reklama

i pokryte zostaną wyłącznie wkładami gotówkowymi,

3. upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii

N oraz uznać, że obejmujący akcje serii N zobowiązani będą do

jednorazowej zapłaty ustalonej ceny emisyjnej.

4. uznać, że akcje nowej emisji uczestniczyć będą w dywidendzie

począwszy od wypłat dywidendy z zysku, jaki przeznaczony będzie za

rok obrotowy 2001.

5. uznać, że dniem, według którego określać się będzie

akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru będzie dzień

przypadający trzy miesiące po podjęciu uchwały.

6. upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia czynności niezbędnych do

przeprowadzenia emisji akcji serii N, w szczególności do

określenia miejsca, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na

akcje; miejsca i terminu wypłat na owe akcje; oraz do podjęcia

innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji, jak

również do określenia zasad umów gwarantujących zamknięcie emisji.

Uchwała 2 (projekt)

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie

Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż6 oraz ż7 otrzymują

brzmienie:

ż6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.471.226 zł. (dwadzieścia osiem

milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście

dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 14.235.613 akcji

(czternaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset

trzynaście) akcji o wartości nominalnej 2 zł. (dwa złote) każda

akcja.

Akcje te są określone jako akcje:

serii A i ponumerowane od 1 do 150.000

serii B i ponumerowane od 1 do 350.000

serii C i ponumerowane od 1 do 1.250.000

serii D i ponumerowane od 1 do 1.279.300

serii E i ponumerowane od 1 do 2.500.000

serii F i ponumerowane od 1 do 425.000

serii G i ponumerowane od 1 do 2.455.000

serii H i ponumerowane od 1 do 415.380

serii I i ponumerowane od 1 do 380.835

serii J i ponumerowane od 1 do 841.785

serii K i ponumerowane od 1 do 430.000

serii L i ponumerowane od 1 do 511.750

serii M i ponumerowane od 1 do 1.246.563

serii N i ponumerowane od 1 do 2.000.000.

ż 7.

1. Wszystkie akcje serii A,B,C, F, H, I i K są imienne. Akcje

serii D, E, G, J, L, M i N są na okaziciela.

2. Wszystkie akcje serii A, B, C, F i H są uprzywilejowane w ten

sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów na Zgromadzeniu

Akcjonariuszy. Akcje imienne serii I i K są akcjami zwykłymi.

Uchwała 3 (projekt)

Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż8

otrzymuje brzmienie:

ż 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji

nowych akcji imiennych lub na okaziciela, bądź poprzez

podwyższenie wartości akcji. Nowe akcje mogą być pokrywane

wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez

przelanie do niego części kapitału zapasowego ponad rezerwę

na pokrycie strat bilansowych wymaganą przepisami kodeksu

handlowego. Podwyższenie kapitału dokonane w ten sposób

nastąpi przez emisję nowych akcji. Akcje pokryte w ten

sposób będą wydawane nieodpłatnie dotychczasowym

akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez

nich wcześniej akcji.

3. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania kapitału

zakładowego do kwoty czterdziestu milionów złotych, w okresie do

końca 2003 roku (kapitał docelowy). Na tych warunkach kapitał

zakładowy może być podwyższony przez wydanie akcji za wkłady

pieniężne i niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w

przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności co

do ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady

niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd może

wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej.

4. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na

okaziciela z zastrzeżeniem ograniczeń stawianych przez

Kodeks Spółek Handlowych dotyczących akcji imiennych

wydawanych za wkłady niepieniężne. Akcje na okaziciela nie

mogą być zamieniane na akcje imienne.

5. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze

obniżenia kapitału zakładowego. W przypadku umorzenia z

czystego zysku za akcje umorzone wypłaca się wartość akcji

ustaloną na podstawie ostatniego bilansu. Warunki umorzenia

akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają

być umorzone.

Uchwała 4 (projekt)

Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż13 pkt

2 otrzymuje brzmienie:

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez

siebie regulaminu. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada na

swoim pierwszym posiedzeniu.

Uchwała 5 (projekt)

Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż13 pkt

3 otrzymuje brzmienie:

3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane

zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej

połowy członków. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej

Przewodniczący.

Uchwała 6 (projekt)

Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż13 pkt

5 otrzymuje brzmienie:

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach powierzonych

jej przez przepisy prawa i statut oraz w sprawach, w

których zwróci się do niej Zarząd Spółki.

Uchwała 7 (projekt)

Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ż14 pkt

2 otrzymuje brzmienie:

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje

Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu ustala Walne

Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | w drodze | uchwalono
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »