EXBUD (EXB): Projekty uchwał NWZA - raport 82
Zarząd Exbud Skanska S.A. przekazuje poniżej treść projektów
uchwał, które zamierza przedstawić na zwołanym na dzień 11 grudnia
2001 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki:
Projekt
Uchwała Nr 1/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej Exbud Skanska w Kielcach
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Na podstawie ż 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia się, co
następuje:
ż 1
Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
ż 2
Uchwała obowiązuje z chwilą jej powzięcia.
Projekt
Uchwała Nr 2/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej Exbud Skanska w Kielcach
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie dalszego istnienia Exbud Skanska S.A. w Kielcach
W związku z wykazaniem w bilansie sporządzonym na dzień 30
września 2001 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego
i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, działając
na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się co
następuje:
ż 1
Decyduje się o dalszym istnieniu Exbud Skanska S.A. w Kielcach.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Projekt
Uchwała Nr 3/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej Exbud Skanska w Kielcach
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Exbud Skanska S.A. oraz zmian
zasad wynagradzania członków Rady
Na podstawie art. art. 385 ż 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ż 17
Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
ż 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:
...................................................................................
ż 2
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej:
...................................................................................
ż 3
Uchyla się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Exbud Skanska
S.A. nr 10/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r.
ż 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Jednocześnie Zarząd Exbud Skanska S.A. pragnie poinformować, że
powziął informację, iż intencją większościowego właściciela, tj.
Skanska Europa AB (94 Invalid or incomplete multibyte or wide characteraksymalnej liczby głosów na WZA) jest
głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki o treści
zaproponowanej przez Zarząd Exbud Skanska S.A.
