APEXIM (APX): Projekty uchwał NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki APEXIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000041849.

Zarząd Spółki APEXIM S.A. zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na dzień 16 września 2002 roku, na godzinę 10.00, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie to odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie oraz rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APEXIM S.A., w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zgodnie z artykułem 406 KSH uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a właścicielom akcji na okaziciela przysługuje prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze spółek publicznych powinni złożyć imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.

Uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki APEXIM S.A. w dniu 16 września 2002 roku.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APEXIM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej APEXIM S.A. za rok 2001, w tym skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 76.174.751,69 złotych oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2001, wykazujący stratę netto w kwocie 34.443.197,48 złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2001 wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę 53.094,72.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z Rady Nadzorczej Pana ... powołuje zaś powołuje do Rady Nadzorczej Pana ...