MIROMARK (MIROMARK): Projekty uchwał NWZA - raport 15

Stosownie do treści § 49 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia RM w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów,

MIRO - MARK S.A. przedstawia projekty uchwał, które poddane

zostaną pod głosowanie na NWZA w dniu 20.12.2002 r.

1. Projekt uchwały NWZA MIRO- MARK S.A. w sprawie zmian w składzie

Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt.3 lit

c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Odwołuje się Pana/ Panią .................. z funkcji członka

Rady Nadzorczej MIRO - MARK S. A.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2. Projekt uchwały NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie zmian w 

składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt. 3

lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Powołuje się Pana/Panią................na funkcję członka Rady

Nadzorczej MIRO - MARK S.A.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Projekt uchwały NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie określenia

wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH w związku z § 16 pkt. 5

Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Zatwierdza się wniosek przewodniczącego i v-ce

przewodniczącego Rady Nadzorczej o obniżenie ich wynagrodzenia o 

24,5 %

§ 2 I. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto:

1. dla przewodniczącego RN w wysokości..............

2. dla v-ce przewodniczącego RN w wysokości....................

II. Wynagrodzenie brutto za uczestnictwo w formalnie zwołanych

posiedzeniach RN dla pozostałych członków RN pozostaje bez zmian

III. Wynagrodzenia o których mowa w pkt. I są obliczane

proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy

powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca

kalendarzowego

IV. Wynagrodzenia o których mowa w pkt. I i II są wypłacane z 

dołu, do dnia 10 każdego miesiąca. Wynagrodzenia obciążają koszty

Spółki

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Projekt uchwały NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie zmiany w 

Statucie Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 KSH w związku z § 15 pkt. 3 lit

d) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Zmienia się treść § 16 pkt. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się

następujące brzmienie: Rada Nadzorcza składa z trzech lub większej

liczby członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres

trzech lat.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.