PEKAES (PEK): Projekty uchwał NWZA - raport 28

Zarząd PEKAE S.A. przekazuje projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKAES S.A., które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2004 roku oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały opiniujące w/w projekty uchwał

i materiały kierowane do Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że pozostałe materiały na Walne Zgromadzenie zostaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnione Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 (pokój nr 200).

projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 12 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2003 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok, obejmujące:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.097 tys. zł. (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2003 rok, który wykazuje zysk netto

w kwocie 10.843 tys. zł . (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące ).

3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 168 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych ) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2003 roku wykazujący kwotę 32.200 tys. zł. ( słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy złotych ).

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 8.303 tys. zł. (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysięcy złotych )

5. Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Załącznik nr: 1 do protokołu z posiedzenia

Rady Nadzorczej PEKAES SA z dnia 29.06.2004 r.

Uchwała Nr 31 /2004

Rady Nadzorczej PEKAES S.A.

z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak

i ze stanem faktycznym o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym: Ilość obecnych: 7

Ilość głosów "za" 7 Ilość głosów "przeciw" 0 Ilość wstrzymujących się 0

Załącznik nr: 2 do protokołu z posiedzenia

Rady Nadzorczej PEKAES S.A. z dnia 29.06.2004 r.

Uchwała Nr 32 /2004

Rady Nadzorczej PEKAES S.A.

z dnia 29 czerwca 2004 roku

W sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2003 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt. 2) Statutu oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po zbadaniu i dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok obejmującego:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.097 tys. zł. (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2003 rok, który wykazuje zysk netto

w kwocie 10.843 tys. zł . (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące ).

3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 168 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych ) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2003 roku wykazujący kwotę 32.200 tys. zł. ( słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy złotych ).

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 8.303 tys. zł. (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysiące złotych )

5. Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

oraz uwzględniając pozytywną opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie w/w sprawozdań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym: Ilość obecnych: 7

Ilość głosów "za" 7 Ilość głosów "przeciw" 0 Ilość wstrzymujących się 0

Zarząd PEKAE S.A. przekazuje projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKAES S.A., które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2004 roku oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały opiniujące w/w projekty uchwał

i materiały kierowane do Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że pozostałe materiały na Walne Zgromadzenie zostaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnione Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 (pokój nr 200).

projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 12 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2003 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok, obejmujące:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.097 tys. zł. (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2003 rok, który wykazuje zysk netto

w kwocie 10.843 tys. zł . (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące ).

3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 168 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych ) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2003 roku wykazujący kwotę 32.200 tys. zł. ( słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy złotych ).

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 8.303 tys. zł. (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysięcy złotych )

5. Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Załącznik nr: 1 do protokołu z posiedzenia

Rady Nadzorczej PEKAES SA z dnia 29.06.2004 r.

Uchwała Nr 31 /2004

Rady Nadzorczej PEKAES S.A.

z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak

i ze stanem faktycznym o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym: Ilość obecnych: 7

Ilość głosów "za" 7 Ilość głosów "przeciw" 0 Ilość wstrzymujących się 0

Załącznik nr: 2 do protokołu z posiedzenia

Rady Nadzorczej PEKAES S.A. z dnia 29.06.2004 r.

Uchwała Nr 32 /2004

Rady Nadzorczej PEKAES S.A.

z dnia 29 czerwca 2004 roku

W sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2003 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt. 2) Statutu oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po zbadaniu i dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok obejmującego:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.097 tys. zł. (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2003 rok, który wykazuje zysk netto

w kwocie 10.843 tys. zł . (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące ).

3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 168 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych ) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2003 roku wykazujący kwotę 32.200 tys. zł. ( słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy złotych ).

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 8.303 tys. zł. (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysiące złotych )

5. Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

oraz uwzględniając pozytywną opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie w/w sprawozdań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym: Ilość obecnych: 7

Ilość głosów "za" 7 Ilość głosów "przeciw" 0 Ilość wstrzymujących się 0

Zarząd PEKAE S.A. przekazuje projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKAES S.A., które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2004 roku oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały opiniujące w/w projekty uchwał

i materiały kierowane do Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że pozostałe materiały na Walne Zgromadzenie zostaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnione Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 (pokój nr 200).

projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 12 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2003 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok, obejmujące:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.097 tys. zł. (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2003 rok, który wykazuje zysk netto

w kwocie 10.843 tys. zł . (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące ).

3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 168 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych ) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2003 roku wykazujący kwotę 32.200 tys. zł. ( słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy złotych ).

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 8.303 tys. zł. (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysięcy złotych )

5. Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Załącznik nr: 1 do protokołu z posiedzenia

Rady Nadzorczej PEKAES SA z dnia 29.06.2004 r.

Uchwała Nr 31 /2004

Rady Nadzorczej PEKAES S.A.

z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak

i ze stanem faktycznym o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym: Ilość obecnych: 7

Ilość głosów "za" 7 Ilość głosów "przeciw" 0 Ilość wstrzymujących się 0

Załącznik nr: 2 do protokołu z posiedzenia

Rady Nadzorczej PEKAES S.A. z dnia 29.06.2004 r.

Uchwała Nr 32 /2004

Rady Nadzorczej PEKAES S.A.

z dnia 29 czerwca 2004 roku

W sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2003 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt. 2) Statutu oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po zbadaniu i dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok obejmującego:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.097 tys. zł. (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2003 rok, który wykazuje zysk netto

w kwocie 10.843 tys. zł . (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące ).

3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 168 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych ) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2003 roku wykazujący kwotę 32.200 tys. zł. ( słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy złotych ).

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 8.303 tys. zł. (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysiące złotych )

5. Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

oraz uwzględniając pozytywną opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie w/w sprawozdań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym: Ilość obecnych: 7

Ilość głosów "za" 7 Ilość głosów "przeciw" 0 Ilość wstrzymujących się 0