KBDOM (KBD): Projekty uchwał WZA - raport 39
1. Projekt uchwały nr 1 :
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tras Tychy przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku.
2. Projekt uchwały nr 2 :
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2001.
"Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku"
3. Projekt uchwały nr 3 :
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001.
"Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zawierające:
a/ Bilans na dzień 31grudnia 2001r. zamykający się sumą bilansową w wysokości 71647122,14 zł;
b/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujący zysk netto w kwocie 3304375,15 zł;
c/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2877700,35 zł .
d/ informację dodatkową."
4. Projekt uchwały nr 4 :
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie zmian Statutu Spółki
1 W związku ze zmianą siedziby spółki zmienia się dotychczasowe zapisy § 2 i 17 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:
§2
Siedzibą Spółki jest miasto Skawina.
§17
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Szczecinie.
2 Zmienia się dotychczasowy zapis § 22 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
§ 22
1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
5. Projekt uchwały nr 5 :
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej
"Walne Zgromadzenie postanawia, że liczebność rady Nadzorczej Tras Tychy S.A. wynosi aktualnie 6 (sześć) osób. "
6. Projekt uchwały nr 6 :
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Tras Tychy S.A.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 pkt 3 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej TRAS TYCHY S.A.,........................................"
