ORFE (ORF): Projekty uchwał WZA - raport 10

Zarząd ORFE S.A. przekazuje:

PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 2 czerwca 2004 roku

Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje:

"Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje wybrany ____________________________________ ."

Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

_________________________

_________________________

_________________________"

Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 71/2004 (1907) poz. 3375 z dnia 9 kwietnia 2004 roku."

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2003, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie."

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2003

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31.12.2003 roku wynoszącą 465.381 tys. zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 14.691.747,78 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy)."

Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2003

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2003 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2003, wynoszący 14.691.747,78 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki."

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003

"Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., Dr. POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2003."

Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela _____________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku."

W 2003 roku w skład Zarządu wchodzili:

Andrzej Stachnik

Iwona Krzyżaniak

Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela __________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku."

W skład Rady Nadzorczej w 2003 roku wchodzili:

Johannes Maria Jacobus Blom (do 13.06.2003)

Robert Joris Jan Marie Peek

Frans Emil Eelkman Rooda

Małgorzata Niezabitowska

Wojciech Pawłowski

Franciscus Johannes Jozef Scheefhals (od 13.06.2003)

Załącznik do projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2003

Uchwała Nr 01/05/2004

Rady Nadzorczej ORFE S. A. z dnia 06.05.2004

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01. - 31.12.2003, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, dotyczącego Grupy Kapitałowej ORFE S.A., którym objęte zostały Spółki: ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-Katowice S.A., CEFARM ŚLĄSKI Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o. CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., Dr. POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o., Rada Nadzorcza ORFE S.A. pozytywnie opiniuje to sprawozdanie i postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia.

Uchwała została podjęta drodze pisemnego głosowania, zgodnie z § 15 ust. 10 Statutu ORFE S.A.