POLFKUTNO (PFK): Projekty uchwał WZA cz.2 - raport 46

Uchwała nr 15

Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmiany w statucie Spółki:

W § 20 ust. 2 w zmienia się treść pkt 14, skreśla się punkt 16, a punkty po nim następujące oznacza się odpowiednio "16, 17, 18".

W związku z powyższym dotychczasowa treść § 20 ust 2:

"Do szczególnych uprawnień Rady należy:

1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5) zwieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,

6) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności,

7) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

8) zatwierdzenie budżetów rocznych oraz budżetów kwartalnych oraz planów strategicznych Spółki,

9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, ustalonej według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,

10) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,

11) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych oraz sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,

12) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,

13) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,

14) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

15) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi członkom Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi związanymi, w każdym przypadku oraz z pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio członkom Zarządu w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość powyżej równowartości 10.000 (dziesięciu tysięcy) USD ustalonej według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

16) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,

17) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne nie przewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

18) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

19) inne sprawy przekazane do kompetencji przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy statut."

uzyskuje brzmienie:

"Do szczególnych uprawnień Rady należy:

1. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

2. ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,

4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5. zwieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,

6. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności,

7. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

8. zatwierdzenie budżetów rocznych oraz budżetów kwartalnych oraz planów strategicznych Spółki,

9. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, ustalonej według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,

10. wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,

11. wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych oraz sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,

12. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,

13. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,

14. zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika,

15. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi członkom Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi związanymi, w każdym przypadku oraz z pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio członkom Zarządu w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość powyżej równowartości 10.000 (dziesięciu tysięcy) USD ustalonej według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

16. wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne nie przewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

17. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

18. inne sprawy przekazane do kompetencji przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy statut."

Uchwała nr 16

Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. powołuje Ryszarda Wojtkowskiego nr PESEL 56042903395 jako Pełnomocnika Spółki "Polfa" Kutno S.A. w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach Spółki z nimi.

Uchwała nr 17

Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.