JELFA (JLF): Projekty uchwał ZWZ Spółk - raport 29

Raport bieżący nr 29/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9.06.2006 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005

Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005

Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA za rok obrotowy 2005 obejmujące:

1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 466.608.582,00 zł,

2.rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 19.175.752,51 zł,

3.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 14.429.018,51 zł,

4.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.400.799,38 zł,

5.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Baranowicz

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Grażynie Baranowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jeznachowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Jeznachowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Ziółkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Kazimierzowi Ziółkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Woźniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nowickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Idziakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Andrzejowi Idziakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Skorulskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jarosławowi Skorulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sośnikowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Sośnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rykowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Ryszardowi Rykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łukowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jackowi Łukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych

Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zysk z lat ubiegłych przedsiębiorstwa Spółki w kwocie 2.317.806,27 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy osiemset sześć złotych 27 groszy), będący rezultatem doprowadzenia do porównywalności sprawozdań finansowych za lata poprzednie, to jest do 31 grudnia 2001 roku, przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie podziału zysku za 2005 rok

Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Uzyskany za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zysk przedsiębiorstwa Spółki dzieli się w następujący sposób:

1.Zysk do podziału: 19.175.752,51 zł (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) - 100 %,

z tego:

2.Kapitał zapasowy: 19.175.752,51 zł (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) - 100 %.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Kryszkowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Anna Mularczyk - Prokurent, Dyrektor Biura Zarządu