KETY (KTY): Projekty uchwał ZWZA - raport 27
Zarząd Grupy KĘTY SA przesyła projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 22 czerwca 2001 roku w Kętach.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 1/01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 22 czerwca 2001 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2000 rok, na które składa się:
? bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 550.290.812,35 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złotych 35/00),
? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r., wykazujący zysk netto w wysokości 11.460.586,71 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 71/00),
? zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 7.015.925,94 zł (siedem milionów piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 94/00),
? sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 915.104,09 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy sto cztery złote 09/00),
? informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2000 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 2/01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 22 czerwca 2001 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składa się :
? skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składa się skonsolidowany bilans grupy kapitałowej KĘTY S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 621.511 tys. zł,
? skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto w wysokości 21.475 tys. zł,
? zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 14.254 tys. zł,
? skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.595 tys. zł.
? informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
oraz zatwierdza sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej w 2000 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 3/01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 22 czerwca 2001 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia przekazać zysk netto Spółki za rok 2000 w kwocie 11.460.586,71 zł. (słownie: jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 71/00) na:
- pokrycie straty netto z lat ubiegłych związanej z ujęciem wyceny aktuarialnej zobowiązań z tytułu przyszłych wypłat odpraw emerytalnych, rent i nagród jubileuszowych - kwotę 4.444.660,77 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 77/00),
- kapitał zapasowy w celu realizacji programu inwestycyjnego - kwotę 7.015.925,94 zł (słownie: siedem milionów piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 94/00).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 4/01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 22 czerwca 2001 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela członkom Zarządu, pełniącym swoją funkcję w 2000 roku:
- Janowi Kryjakowi
- Dariuszowi Mańko
- Pawłowi Olechnowiczowi
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2000.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 5/01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 22 czerwca 2001 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela członkom Rady Nadzorczej, pełniącym swoją funkcję w 2000 roku:
- Michałowi Rusieckiemu
- Adamowi Loewe
- Kamilli Spark
- Władysławie Cebuli
- Kazimierzowi Ostowiczowi
- Krzysztofowi Głogowskiemu
- Krzysztofowi Sobolewskiemu
- Michaelowi Maltzoff
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2000.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 6/01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 22 czerwca 2001 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A., w związku z zaistniałymi przeszkodami dotyczącymi możliwości przeniesienia siedziby Spółki z Kęt do Bielska - Białej, uchyla uchwałę nr 7/00 podjętą na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 czerwca 2000 roku, w części dotyczącej zmiany § 2 Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
