WINVEST (WIS): Projekty uchwał ZWZA - raport 17
Zarząd Spółki Internet Group SA przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group SA:
UCHWAŁA NR 1 (projekt)
W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2000 r oraz sprawozdania finansowego za 2000 r
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2000 r oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395§ 2 pkt 1 k.s.h oraz art.24 lit a Statutu Spółki uchwala , co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za 2000 r
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2000 r , na które składa się bilans który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie25.943.873,84 zł oraz rachunek zysków i strat, który zamyka się stratą w kwocie 1.597.514,03 zł.
§ 3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................... głosami za, ....................... głosami wstrzymującymi się, ............................ głosami przeciw.
UCHWAŁA NR 2 (projekt)
W sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za 2000 r
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i art.24 lit c Statutu Spółki uchwala , co następuje :
§ 1
Udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za 2000 r
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................... głosami za, ....................... głosami wstrzymującymi się, ............................ głosami przeciw.
UCHWAŁA NR 3 (projekt)
W sprawie : udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2000 r
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej , działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art.24 lit c Statutu Spółki uchwala , co następuje :
§ 1
Udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2000 r
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................... głosami za, ....................... głosami wstrzymującymi się, ............................ głosami przeciw.
UCHWAŁA NR 4 (projekt)
W sprawie : pokrycia straty za 2000 r
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art.24 lit b Statutu Spółki uchwala , co następuje :
§ 1
Stratę w kwocie 1.597.514,03 zł pokrywa się z zysków lat przyszłych.
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................... głosami za, ....................... głosami wstrzymującymi się, ............................ głosami przeciw.
UCHWAŁA NR 5 (projekt)
W sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 k.s.h. i art. 24 lit d Statutu Spółki uchwala , co następuje :
§ 1
Odwołuje z dniem 30.06.2001 r ze składu Rady Nadzorczej ..................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 6 (projekt)
W sprawie :zmian w składzie Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.385 k.s.h. i art. 24 lit d Statutu Spółki uchwala , co następuje :
§ 1
Powołuje z dniem 1.07.2001 r w skład Rady Nadzorczej ....................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 7 (projekt)
W sprawie : zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , działając na podstawie art. 392 K.s.h i art. 24 lit d Statutu Spółki uchwala , co następuje :
§ 1
Z dniem 30.06.2001 r traci moc uchwała nr 4 NWZA Ariel S.A. z dnia 22.02.2996 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwala się iż od dnia 1.07.2001 r obowiązują nowe , następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej :
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.000 zł brutto każdy z nich , płatne do końca danego miesiąca.
Wynagrodzenie jest rewaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych ogłaszany co kwartał przez GUS.
§ 3
Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .................... głosami za, ........................ głosami wstrzymującymi się, ........................ głosami przeciw.
