ALMA (ALM): Projekty uchwał ZWZA - raport 12

Zarząd Firmy Handlowej KrakChemia S.A.podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F.H. KrakChemia S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2002 roku:

Uchwała I: w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 ust. 1 Statutu, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pana / Panią ............................................................................................,

Uchwała II: w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pana / Panią ............................................................................................,

Uchwała III: w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwała IV: w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie po przeprowadzeniu jawnego głosowania, powołuje Komisję Mandatowo- Skrutacyjną w osobach : ........................................., ......................................................., .............................................

Uchwała V: w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie po przeprowadzeniu jawnego głosowania, przyjęło zaproponowany następujący porządek obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności F.H. KrakChemia S.A. i sprawozdania finansowego za 2001 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności F.H. KrakChemia S.A oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok,

b) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Firmy Handlowej KrakChemia S.A. za rok obrotowy 2001, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2001.

d) udzielenia absolutorium dla Rady Nadzorczej Spółki, e) podziału zysku za 2001 rok,

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej F.H. KrakChemia S.A. za 2001 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej F.H KrakChemia SA za 2001 rok.

11.Wybór członków Zarządu na nową kadencję.

12.Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

14.Wolne wnioski.

15.Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała VI: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności F.H. KrakChemia SA, oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki, oraz sprawozdanie finansowe za 2001 rok, w skład którego wchodzą : bilans spółki sporządzony na 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86 903 148,45 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 427 342,99 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujące ujemną zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 912 286,19 zł, oraz informacja dodatkowa za 2001 rok.

Uchwała VII: w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Mazgajowi - Prezesowi Zarządu Firmy Handlowej KrakChemia S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w 2001 roku.

Uchwała VIII: w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Pilchowi - Wiceprezesowi Zarządu Firmy Handlowej KrakChemia S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w 2001roku.

Uchwała IX: w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Wojdon - Wiceprezesowi Zarządu Firmy Handlowej KrakChemia S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Mariuszowi Wojdon absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w 2001 roku.

Uchwała X: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Firmy Handlowej KrakChemia S.A. za rok obrotowy 2001, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A., odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Firmy Handlowej KrakChemia S.A. za rok obrotowy 2001, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2001.

Uchwała XI: w sprawie udzielenia absolutorium Henrykowi Kuśnierz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Henrykowi Kuśnierz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w 2001 roku.

Uchwała XII: w sprawie udzielenia absolutorium Marii Kuśnierz - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Marii Kuśnierz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w 2001 roku.

Uchwała XIII: w sprawie udzielenia absolutorium Alicji Gocman - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Alicji Gocman absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w 2001 roku.

Uchwała XIV: w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Mazgaj - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w 2001 roku.

Uchwała XV: w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Mazgaj - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Wojciechowi Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w 2001 roku.

Uchwała XVI: w sprawie udzielenia absolutorium Czesławie Szelidze - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Czesławie Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w 2001 roku.

Uchwała XVII: w sprawie podziału zysku netto Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w Krakowie za 2001 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania przeznacza cały zysk netto za 2001 rok w kwocie 1 427 342,99 zł na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała XVIII: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. za 2001 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej F.H KrakChemia S.A., oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2001 rok, w skład którego wchodzą : skonsolidowany bilans grupy sporządzony na 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97 155 778,63 zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w kwocie 868 297,76 zł, oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych grupy za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujące ujemną zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 995 637,34 zł., oraz skonsolidowaną informację dodatkową za 2001 rok.

Uchwała XIX: w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu jawnego głosowania ustala, że Zarząd nowej kadencji będzie liczyć trzech członków.

Uchwała XX: w sprawie powołania Prezesa Zarządu na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzenia tajnego głosowania powołuje w skład Zarządu na nową kadencję.

-Pana / Panią .............................................................................. i powierza mu / jej funkcje Prezesa Zarządu

Uchwała XXI: w sprawie powołania ...................................... jako członka Zarządu na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §9 ust. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzenia tajnego głosowania powołuje w skład Zarządu na nową kadencję.

-Pana / Panią .............................................................................. i powierza mu / jej funkcje Wiceprezesa Zarządu

Uchwała XXII: w sprawie powołania ...................................... jako członka Zarządu na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 368§4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §9 ust. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzenia tajnego głosowania powołuje w skład Zarządu na nową kadencję.

-Pana / Panią .............................................................................. i powierza mu / jej funkcje Wiceprezesa Zarządu

Uchwała XXIII: w sprawie uchwalenia stawek wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §17 ust2 Statutu, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, uchwala wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej od 1 lipca 2002 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2003 roku w wysokości :

Przewodniczący Rady Nadzorczej - ............................................. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ...................................... Sekretarz Rady Nadzorczej - ......................................................... Członek Rady Nadzorczej - ...........................................................

Uchwała XXIV: w sprawie zmian w Statucie spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2002 roku w Krakowie, na podstawie art. 415 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza następujące zmiany w Statucie Spółki :

I./ Dotychczasowe brzmienie § 13, ust 2 Statutu Spółki o brzmieniu: Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zastępuje się brzmieniem:

Członków Rady Nadzorczej, w liczbie nie mniejszej niż pięć osób, wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

II./ Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.