PAGED (PGD): Projekty uchwał ZWZA - raport 26

Zarząd Paged SA podaje treść projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2002r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Paged SA w 2001 roku; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr _____/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Paged SA za 2001 rok; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zawartą w uchwale nr ____/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., w skład którego wchodzą: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 196.160.390,66 zł, tj. w zaokrągleniu 196.160 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.192.674,53 zł, tj. w zaokrągleniu 13.193 tys. zł, 3) informacja dodatkowa, 4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 865.911,18 zł, tj. w zaokrągleniu 866 tys. zł. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie:pokrycia straty za rok obrotowy 2001; §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Paged SA, pozytywnie / negatywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, w Uchwale nr ____/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza propozycję pokrycia straty netto, osiągniętej przez Spółkę w 2001 r. w kwocie 13.192.674,53 zł z kapitału zapasowego Paged SA §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Edmundowi MZYK - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 28 stycznia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Robertowi KOZŁOWSKIEMU - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 29 stycznia do 27 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi BUKOWSKIEMU - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Bogusławowi BAMBER - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Pani Sylwii Łukasik - Członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Stanisławowi MAJEWSKIEMU - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 2 kwietnia do 27 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Pani Iwonie Dorocie GAJEK (poprzednie nazwisko: ŚLUSARSKA) - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Piotrowi KNAPIŃSKIEMU - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 27 grudnia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Wojciechowi BŁASZCZYKOWI z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Sławomirowi WENCEL z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Pani Elżbiecie GRAJNY- OLBROMSKIEJ z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Piotrowi KNAPIŃSKIEMU z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Edmundowi MZYK z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 31 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Mirosławowi STARCZEWSKIEMU z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA odwołuje Pana _______ z funkcji członka Rady Nadzorczej Paged SA §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA powołuje Pana/Panią ______ na członka Rady Nadzorczej Paged SA §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.