MIROMARK (MIROMARK): Projekty uchwał ZWZA - raport 5

Stosownie do treści ( 49 ust.1 ptk 1) i ptk 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka informuje o terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczony został na 28 czerwca 2002 r. na godz. 12.oo, odbędzie się ono w siedzibie Spółki tj. w Kaliszu przy ul. Długiej 7a - 9 ( stosowne ogłoszenie w MSiG Nr 108/02 z 06.06.2002 r ) Zaplanowany został następujący porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz przedstawienie bilansu i rachunku wyników Spółki za rok 2001 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2001 8. Podjęcie uchwał w sprawach a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2001 b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 c) udzielenia pokwitowania Zarządu za rok 2001 d) udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za rok 2001 e) pokrycia straty za rok 2001 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad

Projekty uchwał.

Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MIRO - MARK" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 ptk.1. oraz art. 395 ( 2 ptk.1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z ( 15 ptk.3 lit a) Statutu Spółki uchwala co następuje:

( 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności "MIRO - MARK" S.A. za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.

( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MIRO - MARK" S.A. w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 ptk.1 oraz art. 395 ( 2 ptk.3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z ( 15 ptk.3 lit a) Statutu Spółki uchwala co następuje:

( 1 Udziela się Członkom Zarządu Spółki "MIRO - MARK" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001

( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MIRO - MARK" S.A. w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 ptk.1 oraz art. 395 ( 2 ptk.3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z ( 15 ptk.3 lit a) Statutu Spółki uchwala co następuje:

( 1 Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki "MIRO - MARK" S.A. pokwitowania z obowiązków w roku obrotowym 2001

( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MIRO - MARK" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 ptk.1 oraz art. 395 ( 2 ptk.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z ( 15 ptk.3 lit a) Statutu Spółki uchwala co następuje:

( 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. na które składa się : 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.867.059,20 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie - 10.249.948,07 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę - 235.181,21

( 2 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MIRO - MARK" S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 (2 ptk.2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z ( 15 ptk.3 lit.b) Statutu Spółki uchwala co następuje:

( 1 Stratę za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. w kwocie -10.249.948,07 pokrywa się w części z kapitału zapasowego ( - 4.727.735,38 zł), a pozostałą część w kwocie - 5.522.212,69 zł pokryć z zysków z przyszłych lat.

( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.