KROSNO (KROSNO (KRS)): Projekty uchwał ZWZA - raport 11

Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13.05.2004r.

PROJEKT

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana ________________________.

§ 2

Reklama

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. __________________

2. ___________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Uchwał

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A. wybiera Komisję Uchwał w składzie:

1. _____________________

2. _____________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 68 poz. 3205 z dnia 6 kwietnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., a także art. 49 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003 w brzmieniu podanym w załączniku do protokołu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składa się:

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 263.355.517,18 zł,

b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.627.406,63 zł,

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujących zmianę w ciągu roku obrotowego 2003 na sumę 411.724,83 zł. (kwota dodatnia),

d) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składa się:

a) bilans za 2003 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 288.791.930,10 zł,

b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r wykazujący zysk netto w kwocie 10.400.761,68 zł,

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujących zmianę w ciągu roku obrotowego 2003 na sumę 642.028,84 zł. (kwota dodatnia),

d) informacja dodatkowa,

e) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarządu - Janowi Kurkusowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Wiceprezesowi Zarządu - Jackowi Sołtysowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarządu - Włodzimierzowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Januszowi Oleksiukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Skowiniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Tomaszowi Krysztofiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Januszowi Juszczęciowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy biorąc pod uwagę :

a) zapewnienie stabilnego rozwoju Spółki poprzez realizację zadań finansowanych ze środków własnych,

b) oczekiwania Akcjonariuszy dotyczące pozyskiwania dochodów ze środków ulokowanych w akcjach Spółki,

dokonuje podziału zysku netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 9.627.406,63 zł w sposób następujący:

1) kwotę 3.307.406,63 zł zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy,

2) kwotę 6.320.000,00 zł zysku netto przeznacza do podziału między Akcjonariuszy.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 348 § 3 k.s.h., ustala:

a) dzień dywidendy na dzień 31 maja 2004 r.

b) termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2004 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 16.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala skład Rady Nadzorczej VI kadencji w liczbie ___________ Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie wyników przeprowadzonych tajnych głosowań, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej VI - trzyletniej - kadencji następujące osoby:

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

5. _____________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------------------------------------

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: huty | walne zgromadzenie | Krosno SA | Krosno | uchwalono | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »