FERRUM (FER): Projekty uchwał ZWZA - raport 22

Raport ESPI

Wtorek, 18 maja 2004 (17:11)

Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA "Huta Ferrum" S.A. w dniu 27 maja 2004 roku.

UCHWAŁA NR I/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. a. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki "Huta Ferrum" S.A. w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie.

Reklama

UCHWAŁA NR II/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie.

UCHWAŁA NR III/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994r. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z:

? sprawozdaniem finansowym "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok

? opinią i raportem niezależnych biegłych rewidentów

? Uchwałą Zarządu Nr 118/IV/04 z dnia 25.03.2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok

? Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 298/IV/04 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok.

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumą: 179.243.740,46 złotych

(słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy

tysiące siedemset czterdzieści złotych 46/100),

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku

do 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto w wysokości:

13.368.122,80 złotych (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt

osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 80/100 ),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.868.124,83 złotych (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 83/100),

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 380.401,83 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta jeden złotych 83/100).

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR IV/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok.

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z :

- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok

- opinią i raportem niezależnych biegłych rewidentów

- Uchwałą Zarządu Nr 140/IV/04 z dnia 19.04.2004 r. w sprawie przyjęcia

i przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok

- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 308/IV/04 z dnia 22.04.2004r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A.

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A., na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 184.537.798,43 złote (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 43/100 ),

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto w wysokości 13.923.873,49 złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 49/100),

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.423.875,52 złotych (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 52/100),

5. skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74.445,93 złotych (siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 93/100),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia

UCHWAŁA NR V/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2003 rok.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za 2003 rok w wysokości 13.368.122,80 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 80/100)

postanawia pokryć stratę netto za 2003 rok w całości z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR VI/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Panu HENRYKOWI PFEIFER absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Panu HENRYKOWI PFEIFER absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

UCHWAŁA NR VII/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Panu JERZEMU SMĘDZIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 30.12.2003 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Panu JERZEMU SMĘDZIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 30.12.2003 r.

UCHWAŁA NR VIII/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Pani JADWIDZE SZUMIAŁ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 30.12.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art. 26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Pani JADWIDZE SZUMIAŁ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 30.12.2003 r.

UCHWAŁA NR IX/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r. i od 06.08.2003 r. do 31.12.2003 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r. i od 06.08.2003 r. do 31.12.2003 r.

UCHWAŁA NR X/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Panu ANDRZEJOWI BRAKSATOROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2003 r. do 30.12.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Panu ANDRZEJOWI BRAKSATOROWI absolutorium z wykonania

obowiązków w okresie od 01.07.2003 r. do 30.12.2003 r.

UCHWAŁA NR XI/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Panu JANOWI WASZCZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.12.2003 r. do 31.12.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.

Panu JANOWI WASZCZAK absolutorium z wykonania

obowiązków w okresie od 30.12.2003 r. do 31.12.2003 r.

UCHWAŁA NR XII/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ANDRZEJOWI GOREŃ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie

od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Panu ANDRZEJOWI GOREŃ

absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Huta Ferrum" S.A. w okresie od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r.

UCHWAŁA NR XIII/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Spółki "Huta Ferrum" S.A. Pani MIROSŁAWIE MASTEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 20.06.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Pani MIROSŁAWIE MASTEK

absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 20.06.2003 r.

UCHWAŁA NR XIV/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu JÓZEFOWI JĘDRUCHOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie

od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Panu JÓZEFOWI JĘDRUCHOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r.

UCHWAŁA NR XV/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ZBIGNIEWOWI NOWAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 09.06.2003 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Panu ZBIGNIEWOWI NOWAKOWI

absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

w okresie od 01.01.2003 r. do 09.06.2003 r.

UCHWAŁA NR XVI/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23.06.2003 r. do 30.06.2003 r.

oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r.

UCHWAŁA NR XVII/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI

absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

w okresie od 23.06.2003 r. do 30.06.2003 r.

oraz funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

w okresie od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r.

UCHWAŁA NR XVIII/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki

"Huta Ferrum" S.A. Panu BERNARDOWI BIAŁEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Panu BERNARDOWI BIAŁEK

absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej

w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

UCHWAŁA NR XIX/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ZBIGNIEWOWI ENGEL absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Panu ZBIGNIEWOWI ENGEL

absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.

UCHWAŁA NR XX/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Pani BERNADECIE ZIĘCINA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Pani BERNADECIE ZIĘCINA

absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.

UCHWAŁA NR XXI/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż wieczystego użytkowania działki gruntu o powierzchni ca 220 m 2 , która zostanie wydzielona z działki 20/17 oznaczonej na załączonym planie linią żółtą zawartej w Księdze Wieczystej KW 49887 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach oraz prawa własności budynków i budowli znajdującej się na tej działce.

§ 2

Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach określonych przez Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 3

Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA NR XXII/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. :

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż wieczystego użytkowania działki gruntu ozn. nr 20/12 o powierzchni 1.891 m 2 położonej na terenie przemysłowym Spółki zgodnie z oznaczeniem linią żółtą na załączonym planie sytuacyjnym, zawartej w Księdze Wieczystej nr 49887 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach oraz prawa własności budynków i budowli znajdującej się na tej działce.

§ 2

Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach określonych przez Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 3

Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 r.

UCHWAŁA NR XXIII/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 Statutu Spółki "Huta Ferrum" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum SA" postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

Pana/Panią ................................. ...........................

UCHWAŁA NR XXIV/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Pana/Panią ................................. ...........................

UCHWAŁA NR XXV/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Huta Ferrum" S.A.

w ramach subskrypcji zamkniętej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. na postawie art. 431 § 2 pkt. 2 i art. 432 Kodeksu spółek handlowego oraz art. 26.1. pkt. k Statutu Spółki "Huta Ferrum" S.A. postanawia , co następuje:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 2.000.002,50 złotych

i nie wyższą niż 5.000.000,07 złotych w drodze emisji od 647.250

do 1.618.123 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej

3,09 zł. każda.

2. Podwyższenie kapitału dojdzie do skutku jeżeli kapitał zakładowy zebrany w

drodze emisji serii D wyniesie minimum 2.000.002,50 złotych.

3. Upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii D pod warunkiem ich zaakceptowania przez Radę Nadzorczą w tym między innymi:

3.1. do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,

3.2. do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,

3.3. do podziału emisji akcji serii D,

3.4. do określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje w tym minimalnej i maksymalnej ilości akcji, na które można składać zapisy,

3.5. do dokonania przydziału akcji serii D według własnego uznania z zachowaniem zasady stabilności akcjonariatu oraz płynności obrotu.

4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2004 r. tj. od dnia 01 stycznia 2005 r. ,

5. Ustalić dzień prawa poboru na 01 lipca 2004 r.

6. Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia kroków faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie emisji akcji serii D do obrotu publicznego i giełdowego.

UCHWAŁA NR XXVI/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Huta Ferrum" S.A.

w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. na postawie art. 431 § 2 pkt. 3 i art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowego oraz art. 26.1. pkt. k Statutu Spółki "Huta Ferrum" S.A. postanawia , co następuje:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 5.000.000,07 złotych

i nie wyższą niż 10.000.000,14 złotych w drodze emisji od 1.618.123 do

3.236.246 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 3,09

zł każda.

2. Podwyższenie kapitału dojdzie do skutku jeżeli kapitał zakładowy zebrany w

drodze emisji serii E wyniesie minimum 5.000.000,07 złotych.

3. Upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii E pod warunkiem ich zaakceptowania przez Radę Nadzorczą w tym między innymi:

3.1. do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,

3.2. do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E,

3.3. do podziału emisji akcji serii E ,

3.4. do określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje w tym minimalnej i maksymalnej ilości akcji, na które można składać zapisy,

3.5. do dokonania przydziału akcji serii E według własnego uznania z zachowaniem zasady stabilności akcjonariatu oraz płynności obrotu.

a ) w Transzy Dużych Inwestorów z zastosowaniem następujących kryteriów

przy przydziale akcji :

I. zapewnienia preferencji inwestorom, którzy wezmą udział w procesie

budowy księgi popytu, a w szczególności tym, którzy złożą deklaracje na

cenę równą lub wyższą od ostatecznie ustalonej ceny emisji,

II. spełnienia wymogów regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności dotyczących rozproszenia akcji,

III. zapewnienia preferencji inwestorom, którzy jednocześnie zobowiązują

się do objęcia akcji serii E na podstawie umów dotyczących warunkowej

gotowości objęcia części lub całości emisji akcji serii E.

b) w Transzy Małych Inwestorów zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji.

4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2004 r. tj. od dnia

01 stycznia 2005 r.

5. Wyłączyć prawo poboru akcji serii E w całości w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z pisemną opinią Zarządu.

6. Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia kroków faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie emisji akcji serii E do obrotu publicznego i giełdowego.

UCHWAŁA NR XXVII/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt.5, art. 448 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt f Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia:

§ 1

1. Dokonać na zasadach określonych w niniejszej uchwale niepublicznej emisji 3-letnich obligacji na okaziciela serii C ("Obligacje zamienne") zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii F ("Akcje").

2. Udzielić Zarządowi Huty, pod warunkiem akceptacji propozycji w tym zakresie przez Radę Nadzorczą, zgody na określenie szczegółowych warunków emisji Obligacji zamiennych, w szczególności do: ustalenia ceny emisyjnej Obligacji zamiennych, z zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie niższa od ich wartości nominalnej, ustalenia terminów, w których Obligatariusze będą uprawnieni do składania oświadczeń o zamianie Obligacji zamiennych na Akcje, ustalenia terminu ostatecznego wykupu Obligacji zamiennych oraz przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wykupu Obligacji zamiennych przed tym terminem, ustalenia innych szczegółowych zasad emisji Obligacji zamiennych zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

a) Spółka wyemituje nie mniej niż 14 (próg emisji) i nie więcej niż 30 sztuk Obligacji zamiennych o wartości nominalnej 500.000 zł każda,

o łącznej wartości nominalnej emisji od 7.000.000 zł do 15.000.000 zł.

b) Zobowiązania wynikające z Obligacji zamiennych nie będą zabezpieczone.

c) Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR roczny plus 4% per annum.

d) Odsetki będą płatne za każdy okres odsetkowy. Przez okres odsetkowy rozumie się okres kolejnych 52 tygodni od dnia emisji Obligacji zamiennych, albo kolejny taki okres po upływie poprzedniego okresu odsetkowego.

e) Obligatariusz będzie miał prawo wystąpienia z żądaniem wykupienia przez Emitenta Obligacji zamiennych wyłącznie na koniec ostatniego okresu odsetkowego wraz z wypłatą odsetek, o ile nie skorzysta z prawa opisanego w punkcie f).

f) Obligatariuszom uprawnionym z Obligacji zamiennych przysługiwać będzie prawo do objęcia Akcji w drodze wykonania prawa do zamiany Obligacji zamiennych na Akcje, z tym jednak zastrzeżeniem, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji.

g) Prawo do zamiany Obligacji zamiennych na Akcje wykonywane będzie poprzez złożenie przez uprawnionego Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji zamiennych w terminach i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji zamiennych.

h) Akcje zostaną wyemitowane po cenie emisyjnej jednej Akcji równej 80% średniej ceny rynkowej jednej akcji z ostatnich 6 miesięcy sprzed dnia objęcia Akcji ale nie niższej niż wartość nominalna Akcji.

i) W zamian za wartość nominalną jednej Obligacji zamiennej Obligatariusz będzie mógł objąć taką ilość Akcji, która wynika z podzielenia wartości nominalnej Obligacji przez cenę emisyjną Akcji określoną w punkcie h). Kwota pozostająca do rozliczenia w przypadku, gdy iloraz, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będzie wyrażony liczbą pełną zostanie zwrócona w gotówce, natomiast ilość Akcji jaka powinna być objęta zostanie zaokrąglona w dół.

j) Wykup Obligacji zamiennych, które nie zostaną zamienione na Akcje nastąpi w terminach i po cenie wykupu ustalonych przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji zamiennych.

k) Wykonanie prawa objęcia Akcji ustala się na dzień wykupu Obligacji zamiennych.

§ 2

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Obligatariuszom uprawnionym z Obligacji zamiennych, dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 14.999.972,40 zł w drodze emisji nie więcej niż 4.854.360 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 3,09 zł każda.

2. Wyłączyć prawo poboru Akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy.

3. Ustalić prawo do dywidendy dla Akcji za rok, w którym zostały wydane.

4. Udzielić Zarządowi Huty upoważnienia do ustalenia szczegółowych zasad emisji Akcji oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych do wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej.

Zarząd przedstawił opinię w kwestii zaproponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji, z której wynika że wyłączenie jest konieczne w celu zapewnienia Obligatariuszom prawa wykonania objęcia Akcji z Obligacji zamiennych. Walne Zgromadzenie podziela stanowisko Zarządu w tym zakresie.

§ 3

Dokonać zmiany w art. 8 ust. 1 Statutu Spółki