SIMPLE (SME): Projekty uchwał_WZA - raport 7

Raport bieżący nr 7/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PROPOZYCJE UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2007 r. Panią/Pana ................................

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 29 czerwca 2007 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2006.

7Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

8Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

9Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

10Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2006.

11Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.

12Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.

13Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

14Zmiany w Statucie Spółki

15Wolne wnioski.

16Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ..................................

2. ..................................

3. ..................................

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania

finansowego Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 r. obejmujące:

1) bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10 753 453,23 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze),

2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., zamykający się stratą netto w wysokości 430 338,25 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy),

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,

4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.

5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

6) Stratę Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 430 338,25 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy), postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kopiec absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Sas-Tatomir absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Żak absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taran absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontek absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z "..... osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana ..................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w statucie spółki

Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. h) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki po § 12 dodaje się § 12a o następującym brzmieniu:

"§ 12 a

1. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki:

a/ osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym z Simple, Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Simple oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do Simple w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi,

b/ osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Simple lub Podmiotu wchodzącego w skład Simple.

2. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają warunki określone w ust.1 niniejszego paragrafu uzyskują uprawnienia członka, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu."

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Rafał Tumiłowicz - Prezes Zarządu
Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu