ASSECOPOL (ACP): Propozycja uchwał na Walne Zgromadzenie - raport 13

Raport bieżący nr 13/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "SOFTBANK" S. A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 592 810 849,32 złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 53 650 938,47 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści siedem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2005 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 672 628 tyś. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2005 zamykający się zyskiem netto w kwocie 45 271 tyś. złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2005.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki SOFTBANK S.A., postanawia zysk netto za rok 2005 w kwocie 53 650 938,47 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

1) 30 % zysku tj. 16.111.816 złotych (słownie: szesnaście milionów sto jedenaście tysięcy osiemset szesnaście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy - wypłata w kwocie 0,64 złotego (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję Spółki,

2) pozostałą cześć zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje w dniu 30 czerwca 2006r.

§3

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2006r.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Korbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Robertowi Smułkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005:

Alicja Kornasiewicz,

Ryszard Krauze,

Stanisław Janiszewski,

Piotr Mondalski,

Maciej Grelowski,

Marek Jakubik,

Maria Barbara Zagrajek.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: nabycia nieruchomości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania nieruchomości znajdującej się w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 13 i prawa własności budynków na niej posadowionych, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 72443 za cenę nie wyższą niż 3.000.000 złotych.

Krzysztof Korba - Prezes Zarządu