CODEMEDIA (COD): Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 16

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd Codemedia S.A., zgodnie z brzmieniem z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Codemedia SA w Warszawie, przy ul. Rolnej 175B, 02-729 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Codemedia S.A. przedstawia następujące informacje:


I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok 2013 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A. w roku obrotowym 2013.

8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Przemysława Soroki.

13. Zamknięcie obrad.



W załącznikach do raportu znajdują się projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.



PODSTAWA PRAWNA


§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).



Osoby reprezentujące spółkę:
Renata Olszewska - IR & PR Manager

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »